Όργιο φοροδιαφυγής σε τουριστικά καταλύματα – Τι αποκάλυψαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

Υποθέσεις φοροδιαφυγής τουριστικών καταλυμάτων που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια διασταυρώσεων με βάση τις δηλώσεις ΦΠΑ που υπέβαλαν για τον μήνα Ιούνιο έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ.

Κατάλυμα στη Σαντορίνη με 40 δωμάτια δήλωσε μηδενικά έσοδα από διανυκτέρευση για τον μήνα Ιούνιο.

Σε άλλη περίπτωση, στην Κορινθία, κατάλυμα με 80 δωμάτια υπέβαλε δήλωση με έσοδα ύψους 5.000 ευρώ ενώ στην Κέρκυρα επιχείρηση 80 δωματίων δήλωσε 1.000 ευρώ.

Στην Πάτμο κατάλυμα 25 δωματίων δήλωσε έσοδα 500 ευρώ, στην Κεφαλλονιά επιχείρηση 40 δωματίων δήλωσε 9.000 ευρώ, ενώ για 25 δωμάτια στην Μεσσηνία δηλώθηκαν 4.500 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις αυτές ελέγχονται ήδη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι διασταυρώσεις έγιναν για 770 τουριστικά καταλύματα και προέκυψε αύξηση των δηλωθέντων εσόδων από διανυκτέρευση και μεγαλύτερη συμμόρφωση φέτος συγκριτικά με αντίστοιχο δείγμα επιχειρήσεων που είχε ελεγχθεί κατά το 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ η απόκλιση μεταξύ εκτιμώμενου και δηλωθέντος τζίρου για τις επιχειρήσεις αυτές περιορίστηκε κατά τον φετινό έλεγχο στα 11,3 εκατομμύρια ευρώ έναντι 21,3 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι.

Τα συνολικά δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα των 770 καταλυμάτων τον Ιούνιο του 2019 ήταν αυξημένα κατά 10,9 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2018 ή κατά 14,59%.

Στις επιχειρήσεις αυτές η ΑΑΔΕ διεξάγει ελέγχους με βάση τον βαθμό επικινδυνότητας για φοροδιαφυγή στις οποίες τις κατέταξε από τα ευρήματα των διασταυρώσεων που έκανε μεταξύ εκτιμώμενου και δηλωθέντος τζίρου για τον μήνα Ιούνιο.

Από τις υποθέσεις αυτές οι 43 κατηγοριοποιήθηκαν από την ΑΑΔΕ ως πολύ υψηλού κινδύνου.

Από αυτές οι 2 δεν υπέβαλαν δήλωση, οι 40 υπέβαλαν μηδενική δήλωση, ενώ σε μία υπόθεση η απόκλιση μεταξύ εκτιμώμενων και δηλωθέντων εσόδων υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.

Άλλες 123 επιχειρήσεις κατατάχθηκαν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου.

Με βάση τις διασταυρώσεις οι 94 από αυτές παρουσίασαν απόκλιση εκτιμώμενων και δηλωθέντων εσόδων για ποσό από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ ενώ στις υπόλοιπες 29 η απόκλιση υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.

Στην κατηγορία μεσαίου κινδύνου κατατάχθηκαν 232 επιχειρήσεις για τις οποίες προέκυψε απόκλιση από 10.000 έως 100.000 ευρώ.

Στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου κατατάχθηκαν 343 επιχειρήσεις οι οποίες εμφάνισαν απόκλιση χαμηλότερη των 10.000 ευρώ ή μηδενική.

(ΠΗΓΗ : https://www.tribune.gr/greece/news/article/603423/orgio-forodiafygis-se-toyristika-katalymata-ti-apokalypsan-oi-elegchoi-tis-aade.html  )

Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων «ξήλωσε» η ΑΑΔΕ

Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων, εντόπισαν οι Φορολογικές Αρχές και δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου και έπεται συνέχεια στις αποκαλύψεις.

Όπως αποκαλύπτει το iefimerida, η μέθοδος που χρησιμοποίησε η “μαμά” εταιρία, η οποία “έκοβε” σωρηδόν μαϊμού τιμολόγια σε συνεργασία με εταιρίες- δορυφόρους, είναι δοκιμασμένη και άκρως αποδοτική, αν κρίνει κανείς από το αποτέλεσμα. Οπως αναφέρουν έμπειρα στελέχη της Φορολογικής Διοίκησης, μεγάλα λογιστικά γραφεία, που κινούνται στα όρια της νομιμότητας, βοηθάνε στο “στήσιμο” επιχειρήσεων- βιτρινών, χρησιμοποιώντας τις περισσότερες φορές “πακιστανικά” ΑΦΜ ή ΑΦΜ ΙΚΕ, οι οποίες στη συνέχεια πλημμυρίζουν την αγορά με εικονικά τιμολόγια. Έτσι, αχυράνθρωποι ή εταιρίες- κουφάρια αξιοποιούν τα “κενά” του συστήματος και φορτώνουν με τιμολόγια- “μαϊμού” εκατοντάδες επιχειρήσεις υπεράνω υποψίας, οι οποίες εμφανίζουν ανύπαρκτες δαπάνες και μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα και τον οφειλόμενο ΦΠΑ.

Πώς ξεφεύγει η “μαμά” εταιρία από το ραντάρ των ελεγκτικών υπηρεσιών; Εμφανίζοντας εικονική δραστηριότητα και εκπληρώνοντας τις φορολογικές της υποχρεώσεις! Η “μαμά” εταιρία, δηλαδή η βασική εκδότρια εικονικών τιμολογίων, στήνει ένα κύκλο με εταιρίες- δορυφόρους, με τις οποίες εμφανίζει συναλλαγές.

Για να φαίνεται ότι λειτουργεί κανονικά, ότι δεν είναι αδρανής και έτσι να μην “χτυπήσει” στο Taxis, υποβάλλει κανονικά δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, ωστόσο ο φόρος που αποδίδει είναι ψίχουλα μπροστά στον τεράστιο όγκο των εικονικών τιμολογίων, που “σπρώχνει” σε κανονικές επιχειρήσεις.

Στην περίπτωση, δε, που εντοπιστεί- τις περισσότερες φορές από τυχαίο φορολογικό έλεγχο σε κάποια από τις λήπτριες εταιρίες- από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, οι όποιοι φόροι και πρόστιμα βεβαιωθούν μένουν στα χαρτιά, καθώς αυτοί που κρύβονται πραγματικά πίσω από τη “μαμά” εταιρία, εξαφανίζονται.

Η εμπειρία δείχνει ότι χιλιάδες από αυτά τα τιμολόγια, που παράγει η “βιομηχανία” των εικονικών φορολογικών στοιχείων, καταλήγουν και σε τουριστικές μονάδες, μικρές ή μεγαλύτερες, εξ ου και η ένταση των στοχευμένων ή προληπτικών ελέγχων από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Αυτό που έχει κινήσει το ενδιαφέρον είναι ότι το ποσοστό παραβατικότητας από αυτούς τους ελέγχους μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 90%, όπως επίσης ότι πολλές τέτοιες επιχειρήσεις εξακολουθούν να εμφανίζουν ζημιές, παρά την έκρηξη του Τουρισμού την τελευταία τριετία.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εντοπισμού 5 εκατ. Ευρώ στα βιβλία ξενοδοχειακής μονάδας, τα οποία δεν εμφανίζονταν ως εισπράξεις αλλά ως προκαταβολή της επόμενης τουριστικής περιόδου, χωρίς, όμως, να προκύπτουν στοιχεία από τον προκαταρκτικό έλεγχο που να μπορούν να επιβεβαιώσουν αυτόν τον ισχυρισμό.

(ΠΗΓΗ : http://www.topontiki.gr/article/337434/kykloma-eikonikon-timologion-xilose-i-aade  )

Villa Juanita Dolores Μύκονος: Στη φάκα της ΑΑΔΕ φοροδιαφυγή εκατομμυρίων – Νοίκιαζαν βίλες με “μαύρα”

Ειδική επιχείρηση της ΑΑΔΕ έφερε στο φως νέα μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής στον τομέα της ενοικίασης πολυτελών κατοικιών στην Μύκονο. Πώς έπεσαν στη “φάκα” των ελεγκτών οι εμπλεκόμενοι μεσίτες και ιδιοκτήτες των ακινήτων.

 Συγκεκριμένα, ομάδα τεσσάρων εφοριακών, μετά από έρευνα σε ιστοσελίδες, ανέθεσαν σε μεσιτικό γραφείο το οποίο δραστηριοποιείται στη Μύκονο, την αναζήτηση πολυτελούς καταλύματος, με σκοπό την ολιγοήμερη διαμονή τους στο «νησί των ανέμων». Μάλιστα, οι εν λόγω ελεγκτές εμφανίστηκαν ως ενδιαφερόμενοι Ισπανοί τουρίστες! Το μεσιτικό γραφείο τούς ενημέρωσε ότι υπήρχε διαθεσιμότητα στις αρχές Αυγούστου.

Έτσι, στις 2 Αυγούστου οι ελεγκτές έφτασαν στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, χρησιμοποιώντας ισπανικά ονόματα (Juanita, Dolores, Carlos, Antonio). Εκεί, πολυτελές όχημα που είχε στείλει το μεσιτικό γραφείο, τους παρέλαβε από την αίθουσα VIP του αεροδρομίου και τους οδήγησε σε βίλα γνωστού επιχειρηματία, στη Φτελιά.

Στη βίλα εμφανίστηκε η ιδιοκτήτρια του μεσιτικού γραφείου και ξενάγησε τους τέσσερις εφοριακούς στους χώρους του οικήματος. Στη συνέχεια, ζήτησε τα πλήρη στοιχεία των «πελατών», καθώς και τον τρόπο πληρωμής για τη μίσθωση τού καταλύματος. Σημειώνεται ότι το αντίτιμο που ζητήθηκε για 6 διανυκτερεύσεις ανερχόταν σε 25.000 ευρώ!

Τότε, οι εφοριακοί αποκάλυψαν την ιδιότητά τους και ζήτησαν τα στοιχεία της μεσίτριας και των πελατών που διέμεναν εκεί τις προηγούμενες ημέρες, καθότι η βίλα παρακολουθούνταν στενά και, ως εκ τούτου, οι ελεγκτές γνώριζαν ότι το ακίνητο ήταν μισθωμένο το προηγούμενο διάστημα.

Η μεσίτρια προθυμοποιήθηκε να συνεργαστεί με τους ελεγκτές, δηλώνοντας ότι πρόσφατα είχε καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό του διαχειριστή, που εκμεταλλεύεται το ακίνητο από τον ιδιοκτήτη, το ποσό των 19.200 ευρώ για 8 ημέρες διαμονής.

Η λεπτομερής έρευνα που ακολούθησε, αποκάλυψε τα εξής:

Τον Απρίλιο 2018 είχε υποβληθεί στο TAXIS δήλωση μίσθωσης του ακινήτου, η οποία και έγινε αποδεκτή από τον μισθωτή εννέα ημέρες αργότερα. Πρόκειται για επαγγελματική/εμπορική μίσθωση, με μηνιαίο μίσθωμα 1.666,67 ευρώ και με δωδεκαετή περίοδο ισχύος. Μάλιστα, αναφέρεται ότι για τα τέσσερα τελευταία χρόνια το μίσθωμα τριπλασιάζεται.

Όμως, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν δηλώνει εισόδημα από μίσθωση ακινήτου και δεν υποβάλει έντυπο Ε2, με το εν λόγω ακίνητο να εμφανίζεται ως δευτερεύουσα κατοικία. Επιπλέον, ο μισθωτής του ακινήτου δεν δηλώνει εισόδημα από εκμετάλλευση ακινήτου, ούτε έχει κάνει έναρξη επιτηδεύματος ως όφειλε, παρ’ όλο που οι καταθέσεις των πελατών που μισθώνουν τη βίλα γίνονται σε δικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Τώρα, και σε συνέχεια όλων αυτών, η ΑΑΔΕ προχωρά κατά προτεραιότητα σε τακτικούς ελέγχους και για τα δύο συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα.

(ΠΗΓΗ : https://www.news247.gr/koinonia/mykonos-forodiafygi-viles-gnostos-epicheirimatias-villa-juanita-dolores.7487613.html  )

Μπράβοι περικύκλωσαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε γνωστό μπαρ της Μυκόνου

Επεισοδιακός έλεγχος της ΑΑΔΕ σε γνωστό μπαρ της Μυκόνου – Χρειάστηκε η συνδρομή της αστυνομίας

Επεισοδιακός ήταν ο έλεγχος από κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σήμερα τα ξημερώματα σε πολύ δημοφιλές μπαρ στη Μύκονο και χρειάστηκε για μια ακόμη φορά η συνδρομή της Αστυνομίας.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μη έκδοση 9 αποδείξεων συνολικού ποσού 752 ευρώ, αλλά καθώς η επιχείρηση ήταν υπότροπη και πριν από έναν μήνα είχε ανασταλεί η λειτουργία της για 48 ώρες, αυτήν τη φορά το “λουκέτο” θα ήταν για τέσσερις ημέρες. Όμως, καθώς οι ελεγκτές συνέτασσαν το σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων, περικυκλώθηκαν από το προσωπικό ασφαλείας του μπαρ, που δεν τους επέτρεψε να το επιδώσουν και τους ανάγκασε να αποχωρήσουν.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ενημέρωσε σχετικά τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον αρχηγό της ΕΛΑΣ, οι οποίοι διέταξαν την άμεση συνδρομή των αστυνομικών δυνάμεων. Έτσι, το σημείωμα διαπιστώσεων και η απόφαση αναστολής λειτουργίας θυροκολλήθηκαν από κοινού από τους ελεγκτές και τους αστυνομικούς.

Το μπαρ θα κλείσει από την προσεχή Δευτέρα, καθώς ο ιδιοκτήτης, επειδή είναι υπότροπος, έχει διορία δύο ημερών για την υποβολή πιθανών ενστάσεων και αντιρρήσεων.

Σημειώνεται ότι «λουκέτο» για 48 ώρες για φορολογικές παραβάσεις μπήκε τις προηγούμενες ημέρες και σε άλλα δύο πολύ γνωστά μπαρ στο «νησί των ανέμων».

Νέο “λουκέτο” σε μπαρ στο Γαϊδουρονήσι

Χθες, εξάλλου, κλιμάκιο της ΑΑΔΕ πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό έλεγχο σε beach bar στο νησί Χρυσή Λασιθίου (Γαϊδουρονήσι) νότια της Κρήτης και διαπιστώθηκε η μη έκδοση δεκάδων αποδείξεων. Μπήκε «λουκέτο» για 48 ώρες, παρότι ο επιχειρηματίας ήταν υπότροπος για «μαϊμού» αποδείξεις και ανασφάλιστους εργαζόμενους. Όμως, επαναλειτούργησε εφέτος με άλλη επωνυμία και άλλο ΑΦΜ, και δεν ήταν εφικτό να επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή.

(ΠΗΓΗ : https://www.koutipandoras.gr/article/mpraboi-perikyklosan-elegktes-tis-aade-se-gnosto-mpar-tis-mykonoy?fbclid=IwAR0Ey62s6-caQkRuE7m5R0bEXsFUjhmFyiaw4bbU4t4uqxqg1ksQGpyIjGY  )

Κ. Παπανάτσιου για την επίθεση σε ελεγκτή της ΑΑΔΕ: Η υποβάθμιση των ελεγκτικών υπηρεσιών θα εντείνει τέτοια φαινόμενα

«Σε μία κρίσιμη περίοδο, η υποβάθμιση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και η συνειδητή απαξίωση του έργου τους, το μόνο που μπορεί να επιφέρει, είναι η αύξηση της έντασης τέτοιων φαινομένων», τονίζει μεταξύ άλλων η αναπληρώτρια τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ

Στη δήλωσή της, η Κ. Παπανάτσιου, βουλευτής Μαγνησίας και αναπληρώτρια τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνει αναφορικά με την επίθεση σε ελεγκτές της ΑΑΔΕ στη Μαγνησία:
Μετά την πρόσφατη επίθεση που δέχτηκαν δύο ελεγκτές της ΑΑΔΕ, επικοινώνησα κατευθείαν με τον Πρόεδρο του Συλλόγου στη Μαγνησία κο Βαΐτση, και με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή.

Παράλληλα απέστειλα επιστολή στον τοπικό σύλλογο με την οποία εξέφρασα την συμπαράστασή μας για ό,τι συνέβη.

Η αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, που νομοθετήθηκε το  2018 και  καθιστά επιβαρυντικές τις περιπτώσεις βίας, απειλής ή εξύβρισης σε βάρος ελεγκτών, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ήταν ένα δίκαιο αίτημα, που έγινε πράξη με στόχο την εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου εργασιακού περιβάλλοντος.

Δυστυχώς τα περιστατικά πληθαίνουν. Σε μία κρίσιμη περίοδο όμως, η υποβάθμιση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και η συνειδητή απαξίωση του έργου τους, το μόνο που μπορεί να επιφέρει, είναι η αύξηση της έντασης τέτοιων φαινομένων.  Γεγονός που εντείνει όχι μόνο την απαξίωση μιας μερίδας πολιτών απέναντι στο κρατικό μηχανισμό φορολογικής συμμόρφωσης, αλλά και την απαξίωση απέναντι στους ίδιους τους συμπολίτες τους, τους εργαζόμενους

Η εξασφάλιση  της προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων, από κάθε είδους αυθαιρεσία, είναι ζήτημα καθοριστικής σημασίας για μας. Μένουν ακόμα να γίνουν πολλά, σε κάθε επίπεδο, για την πλήρη επίτευξη αυτού του στόχου τα οποία είναι πάντα θέμα συζήτησης με τους ίδιους τους εργαζόμενους και τα συλλογικά τους όργανα.

(ΠΗΓΗ : https://left.gr/news/k-papanatsioy-gia-tin-epithesi-se-elegkti-tis-aade-i-ypovathmisi-ton-elegktikon-ypiresion-tha  )

Έστειλε τον ελεγκτή της ΑΑΔΕ στο νοσοκομείο

Το νέο κρούσμα βίας σε βάρος εφοριακών σημειώθηκε αυτή τη φορά σε εστιατόριο του Πλατανιά Μαγνησίας. Ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επιτέθηκε στον άνδρα ελεγκτή προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης όταν οι δύο υπάλληλοι της εφορίας Βόλου πήγαν για έλεγχο στο κατάστημα που βρίσκεται στην παραλία του Πλατανιά. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, όταν ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας του εστιατορίου αντιλήφθηκε οτι βεβαιώνεται παράβαση, επιτέθηκε στον άνδρα ελεγκτή και αποπειράθηκε να επιτεθεί και στη γυναίκα ελέγκτρια.

Ο εφοριακός διακομίσθηκε τραυματίας στο νοσοκομείο ενώ ο δράστης εξαφανίστηκε για να αποφύγει το αυτόφωρο.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής επικοινώνησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος ανέφερε ότι θα επιληφθεί άμεσα για την ανεύρεση και σύλληψη του δράστη. Ο κ. Πιτσιλής ενημέρωσε και τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, ενώ επικοινώνησε και με τον ελεγκτή για να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας του.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών καταδίκασε «τη νέα, απρόκλητη και άνανδρη επίθεση που δέχθηκαν εφοριακοί υπάλληλοι εν ώρα καθήκοντος» και εξέφρασε

τη στήριξή της προς όλα τα στελέχη της ΑΑΔΕ που δίνουν τη μεγάλη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας επικοινώνησε και αυτός τηλεφωνικά με στελέχη της υπηρεσίας που δέχθηκαν την επίθεση, και εξέφρασε τη συμπαράστασή του.

«Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις κατά των εργαζομένων που εκτελούν το καθήκον τους θα λάβουν τη συντεταγμένη απάντηση της Πολιτείας. Πρόθεσή μας είναι να αναλάβουμε άμεσα πρωτοβουλία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση της ΑΑΔΕ, για την αυστηροποίηση των ποινών σε όσους ασκούν βία σε δημοσίους υπαλλήλους εν ώρα καθήκοντος. Το είπαμε και το εννοούμε: Δεν θα υπάρξει η παραμικρή ανοχή στη βία», αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.

(ΠΗΓΗ :  https://www.efsyn.gr/node/206780  )

Η ΑΑΔΕ ετοιμάζει ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής μέσω Facebook

Η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζει νέα κριτήρια για τον εντοπισμό φοροφυγάδων

Από… κόσκινο, όπως όλα δείχνουν, θα περάσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 1,2 εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και του Facebook!

Την ίδια ώρα, θα ελέγχονται ακόμη και συναλλαγές μέσω Paypal ή άλλων αντίστοιχων υπηρεσιών, το κόστος της παρουσίας και της δραστηριοποίησης στο Διαδίκτυο, η ύπαρξη συμβάσεων με εταιρείες courier και αλλά.

Κατά την προετοιμασία του ελέγχου, μετά την έκδοση της εντολής, θα εξετάζονται:

  1. Αν έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις για κάθε είδους φορολογία.
  2. Εάν είχαν διαπραχθεί φορολογικές παραβάσεις, εάν υπάρχουν κατασχεθέντα βιβλία ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία από τα οποία πιθανολογείται ότι προκύπτει φοροδιαφυγή.
  3. Στοιχεία διασταυρώσεων, δελτία πληροφοριών και λοιπά στοιχεία από οργανισμούς, τράπεζες και λοιπές υπηρεσίες ή αρχές.
  4. Στοιχεία που αφορούν εκδότες πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων ή εξαφανισμένους εμπόρους.
  5. Ενδείξεις για άρση τραπεζικού απορρήτου.
  6. Στοιχεία για τη σύνθεση της συνολικής εικόνας του ελεγχόμενου από τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα.
  7. Η υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών.
  8. Τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία του ελεγχομένου, με σκοπό τη συνδρομή του τομέα του φορολογικού ελέγχου προς τον τομέα της είσπραξης των εσόδων.
  9. Στοιχεία που υπάρχουν στο Διαδίκτυο για τη λήψη περαιτέρω πληροφοριών αναφορικά με την ηλεκτρονική δραστηριοποίηση του ελεγχόμενου προσώπου.

(ΠΗΓΗ: https://www.ethnos.gr/oikonomia/53787_i-aade-etoimazei-eleghoys-kata-tis-forodiafygis-meso-facebook  )

Σαφάρι ελέγχων: Λουκέτο σε γνωστό beach bar της Πάρου από την ΑΑΔΕ

Στη διάρκεια του ελέγχου διαπίστωσαν ότι δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις για 17 παραγγελίες και προχώρησαν άμεσα στην εφαρμογή του νόμου. Έλεγχοι και στη Νάξο για παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο beach bar, που θεωρείται το “Nammos” της Πάρου, διαπίστωσαν ότι δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις για 17 παραγγελίες και προχώρησαν άμεσα στην εφαρμογή του νόμου, ο οποίος προβλέπει το διήμερο λουκέτο.

Μάλιστα, οι δικηγόροι της επιχείρησης προσέφυγαν στο Πρωτοδικείο Σύρου, ζητώντας αναστολή της απόφασης, χωρίς όμως να γίνει δεκτό το αίτημά τους. Από το πρωί, επώνυμοι πελάτες, που είχαν κάνει κράτηση για ξαπλώστρες και ομπρέλα, πήγαν στο σημείο, καθώς δεν είχαν ενημερωθεί, και έφυγαν άπραγοι.

Παραβάσεις και στη Νάξο

Παράλληλα, οι ράμπο της ΑΑΔΕ εντόπισαν και καταλόγισαν πρόστιμα και ποινές σε τέσσερα σκάφη στη Νάξο, που μετέφεραν τουρίστες χωρίς κανένα νόμιμο φορολογικό παραστατικό, ενώ έβαλαν 48ωρο λουκέτο και σε γνωστό club του νησιού.

(ΠΗΓΗ :  https://www.news247.gr/epixeiriseis/safari-elegchon-loyketo-se-gnosto-beach-bar-tis-paroy-apo-tin-aade.7481910.html  )

Στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ 20.000 αδήλωτα ακίνητα Airbnb

Δεκάδες χιλιάδες ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν είχαν δηλωθεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο ● Αυξάνει την πίεση στην Airbnb η ΑΑΔΕ ● Έρχεται «βροχή» προστίμων

Συνεχίζει να «σαρώνει» στη χώρα η Airbnb δημιουργώντας αρκετά προβλήματα σε κατοίκους και επίδοξους ενοικιαστές, ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι τα αδήλωτα ακίνητα με περισσότερους από 100 ιδιοκτήτες να αποκρύπτουν τα κέρδη τους από την εφορία.

Η ΑΑΔΕ, μέσω του ειδικού προγράμματος αυτοματοποιημένου εντοπισμού, διαπίστωσε ότι υπάρχουν περίπου 20.000 ακίνητα ελληνικά Airbnb που δεν είχαν δηλωθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο και δεν είχαν αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ακινήτου.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι 130 ιδιοκτήτες ακινήτων με εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν έχουν δηλώσει τα κέρδη τους στην εφορία.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε ήδη εντολή να σταλεί το συντομότερο αίτημα προς την Airbnb να διαθέσει στην υπηρεσία όλα τα στοιχεία όσων εντοπίστηκαν να μην έχουν δηλώσει τον ΑΜΑ στην πλατφόρμα.

Επίσης, τις επόμενες ημέρες θα γίνει ηλεκτρονική διασταύρωση για να εντοπιστούν τα ακίνητα χωρίς ΑΜΑ και στις υπόλοιπες δημοφιλείς πλατφόρμες (Booking.com, HomeAway κλπ).

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αναφέρουν ότι μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί στο μητρώο πάνω από 70.000 ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενώ όσοι πιαστούν να μην έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους κινδυνεύουν ακόμη και με πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Στο επόμενο διάστημα, η ΑΑΔΕ θα έχει στη διάθεσή της τα στοιχεία πληρωμών μέσω εμβασμάτων, καρτών κλπ από πλατφόρμες για πελάτες τους με ελληνικό ΑΦΜ τα οποία θα διασταυρωθούν με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος. Οσοι εντοπιστούν να έχουν κρύψει εισοδήματα θα κληθούν να πληρώσουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Στην ηλεκτρονική τσιμπίδα της ΑΑΔΕ πιάστηκαν και 130 AΦM για αδήλωτα εισοδήματα από τις πλατφόρμες. Οι ελεγκτές έχουν στα χέρια τους στοιχεία εισπράξεων από αλλοδαπούς παρόχους πληρωμών στα οποία έχουν εντοπίσει και ελέγχουν πάνω από 130 ΑΦΜ που έλαβαν πληρωμές στο εξωτερικό μέσω πλατφορμών χωρίς να έχουν δηλώσει τα εισοδήματα.

Η ΑΑΔΕ εντατικοποιεί τη συνεργασία με τις φορολογικές διοικήσεις των άλλων κρατών μελών της ΕΕ για το συντονισμό και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφοριών σχετικά με τις μισθώσεις ακινήτων μέσω πλατφορμών. Παράλληλα παρακολουθεί στενά την αποτελεσματικότητα των κανόνων για την απευθείας διαβίβαση των στοιχείων από τις πλατφόρμες που έχουν θεσπίσει χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία με στόχο την άμεση υιοθέτηση τους.

(ΠΗΓΗ : https://www.efsyn.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/203662_stin-tsimpida-tis-aade-20000-adilota-akinita-airbnb  )

ΑΑΔΕ: Στη δημοσιότητα επικαιροποιημένη λίστα με τα ονόματα των μεγαλοφειλετών του Δημοσίου

Την επικαιροποιημένη λίστα με τα ονόματα των μεγαλοφειλετών του Δημοσίου έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τα ονόματα αναρτήθηκαν στο www.aade.gr. Πρόκειται για 2 λίστες που περιλαμβάνουν ονόματα φυσικών και νομικών προσώπων, οφειλετών του Δημοσίου ή/και του ΕΦΚΑ με βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 150.000 ευρώ ανεξόφλητη άνω του ενός έτους.

Συγκεκριμένα, δημοσιοποιούνται ονόματα φυσικών και νομικών προσώπων με:

α) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο ανά φυσικό πρόσωπο που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICISnet).

β) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον Ε.Φ.Κ.Α. ανά φυσικό πρόσωπο που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).

(ΠΗΓΗ : https://www.amna.gr/home/article/373235/AADE-Sti-dimosiotita-epikairopoiimeni-lista-me-ta-onomata-ton-megalofeileton-tou-Dimosiou  )

Page 1 of 3
1 2 3