Απίστευτη κομπίνα λογιστών – Τροποποιούσαν δηλώσεις για να εισπράξουν την επιστροφή φόρου!

Κομπίνα με παράνομες επιστροφές φόρων την οποία φέρεται να είχαν στήσει λογιστές εν αγνοία των φορολογούμενων αποκάλυψε με δηλώσεις του στον Realfm 97,8, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Λογιστές φέρεται να υπέβαλαν τροποποιητικές δηλώσεις με ποσά δωρεών προς το Δημόσιο σε αρχικές δηλώσεις των φορολογούμενων με αποτέλεσμα να προκύπτει παράνομη επιστροφή φόρου, την οποία και κατέθεταν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Εχουν εντοπισθεί περίπου 150-170 τέτοιες περιπτώσεις είπε ο Γ. Πιστιλής οι οποίες και ερευνώνται.

Αναλυτικότερα ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε πως «η συγκεκριμένη κατηγορία περιπτώσεων φαίνεται να συνδέεται με αρχικές δηλώσεις όπου προέκυπταν καταβολές φόρων, και τροποποιητικών δηλώσεων που ερχόντουσαν στην συνέχεια και στις οποίες δηλώνονταν ποσά στον κωδικό δωρεών για το δημόσιο χρέος και δημιουργούσαν δικαίωμα επιστροφής. Aυτό το εντόπισαν οι υπηρεσίες μας εδώ και 2 μήνες και η αντίδραση ήταν άμεση. Τροποποιήσαμε το λογισμικό υποβολής των δηλώσεων ώστε τέτοιες περιπτώσεις να πηγαίνουν για έλεγχο στις Δ.Ο.Υ. και κλειδώθηκαν οι επιστροφές των ποσών ώστε να μην είναι εφικτή η υποβολή τους. έπειτα δώσαμε και οδηγίες στις Δ.Ο.Υ. να καλέσουν όλους τους φορολογούμενους στους οποίους έχουν δηλωθεί δωρεές υπέρ του δημοσίου χρέους να προσκομίσουν δικαιολογητικά και να ελεγχθούν.

Από τις περιπτώσεις που εμφανίζουν κάποια χαρακτηριστικά απατηλής συμπεριφοράς δεν αποκλείεται σε ορισμένες περιπτώσεις οι φορολογούμενοι να μην γνώριζαν ότι είχε συμβεί αυτό. Δηλαδή ο λογιστής να είχε χρησιμοποιήσει τους κωδικούς του φορολογούμενου και να είχε κάνει τροποποιητική δήλωση εν αγνοία του. Και το λέω αυτό γιατί οι τραπεζικοί λογαριασμοί που δηλώθηκαν δεν είναι των φορολογουμένων, είναι συγκεκριμένων λογιστών. Έχουμε εντοπίσει 150 με 170 τέτοιες δηλώσεις, τα ποσά κλειδώθηκαν ευτυχώς και ήδη είμαστε στο επόμενο στάδιο. ‘Εχουμε ξεκινήσει συνεργασία και με τις τράπεζες και μέχρι το τέλος του χρόνου θα το έχουμε λύσει, θα υπάρχει αυτόματη ταυτοποίηση του λογαριασμού του iban που δηλώνεται στην δήλωση με το ΑΦΜ του πολίτη. Δεν θα μπορεί δηλαδή λογιστής να βάζει το iban του».

(ΠΗΓΗ : http://www.topontiki.gr/article/286028/apisteyti-kompina-logiston-tropopoioysan-diloseis-gia-na-eispraxoyn-tin-epistrofi   )

Ισόβια σε ιερέα και «καμπάνες» σε δύο εφοριακούς για την κομπίνα με τους «φουσκωμένους» μισθούς

Αντίθετα, άλλοι δύο εφοριακοί και ένας ιερέας που κάθισαν στο εδώλιο για την ίδια υπόθεση κρίθηκαν αθώοι από το δικαστήριο.

Ποινή ισόβιας και επιπλέον επτά ετών κάθειρξης επέβαλε χτες αργά το απόγευμα το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας σε βάρος ιερέα για τη μεγάλη κομπίνα με το «φούσκωμα» των μισθοδοτικών καταστάσεων ιερέων της Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων.  Για την ίδια υπόθεση το δικαστήριο έκρινε ένοχους και δύο εφοριακούς που υπηρετούσαν στη ΔΟΥ Φαρσάλων στους οποίους επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 12 ετών αλλά αποφασίστηκε η έφεσή τους να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου και της εμφάνισης κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Αντίθετα, άλλοι δύο εφοριακοί και ένας ιερέας που κάθισαν στο εδώλιο για την ίδια υπόθεση κρίθηκαν αθώοι από το δικαστήριο.

Η κομπίνα

Η κομπίνα στήθηκε με τις μισθοδοτικές καταστάσεις που συντάσσονταν σε μηχανογραφημένη μορφή συντάσσονταν από διοικητικούς υπαλλήλους της ΙΜ Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. Από τις καταστάσεις αυτές ένα αντίγραφο παρέμενε στη Μητρόπολη, ενώ τις υπόλοιπες παραλάμβανε η ΔΟΥ Φαρσάλων όπου εκδίδονταν πράξη έγκρισης πληρωμής και τα αντίστοιχα γραμμάτια είσπραξης είτε σε επιταγές είτε σε μετρητά. Σύμφωνα με τη δικογραφία η αλλοίωση και το «φούσκωμα» των μισθοδοτικών καταστάσεων ξεκίνησε από το 2004. Κάθε μήνα οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι αλλοίωναν τις μισθοδοτικές καταστάσεις βάζοντας αρκετές φορές και το νούμερο «1» πριν το αναγραφόμενο ποσό. Με αυτό τον τρόπο τα μέλη του κυκλώματος φέρονται ότι εισέπραξαν παράνομα, το διάστημα από το 2004 ως και το 2012, το ποσό των 3,8 εκατ. ευρώ!

Η κομπίνα αποκαλύφθηκε χάρη στην παρατηρητικότητα ενός υπαλλήλου της Εθνικής Τράπεζας ο οποίος παρατήρησε ότι οι ιερείς της εκκλησιαστικής περιφέρειας Ελασσόνας, που έχει την ίδια δύναμη με την περιοχή των Φαρσάλων, λαμβάνουν ποσά μισθοδοσίας πολύ μικρότερα από αυτά των Φαρσάλων.

Παραδέχτηκε τις πράξεις του

Ο ιερέας σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης κατά τη διάρκεια της απολογίας του παραδέχτηκε τις πράξεις λέγοντας ότι σε αυτόν κατέληγε ένα μικρό μέρος χρημάτων και τα υπόλοιπα τα εισέπρατταν οι δύο συγκατηγορούμενοί του εφοριακοί. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του το σχέδιο ήταν του προϊσταμένου της ΔΟΥ και αυτός στη συνέχεια συναίνεσε καθώς όπως είπε «υπέκυψε στον πειρασμό του πλούτου».

(ΠΗΓΗ : https://left.gr/news/isovia-se-ierea-kai-kampanes-se-dyo-eforiakoys-gia-tin-kompina-me-toys-foyskomenoys-misthoys  )

Έντεκα στη φυλακή για το κύκλωμα στον ΟΣΕ

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 11 κατηγορούμενοι -μεταξύ των οποίων και 8 υπάλληλοι του ΟΣΕ- που εμπλέκονται στην υπόθεση κυκλώματος που εμπορευόταν ανακυκλώσιμο υλικό, προκαλώντας ζημιά περίπου 7 εκατ. ευρώ στον Οργανισμό.

Ενώπιον του ανακριτή Διαφθοράς απολογήθηκαν συνολικά 19 κατηγορούμενοι• οι υπόλοιποι οκτώ αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων, ενώ σε δύο από αυτούς ορίστηκε και η καταβολή χρηματικής εγγύησης 5.000 και 2.000 ευρώ.

Το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση αφορά βαρύτατες κατηγορίες, όπως ένταξη και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση που δρούσε επί δύο χρόνια έχοντας πλοκάμια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Βόλο, Πέλλα, Θήβα και Λαμία.

Οι πληρωμές των υπαλλήλων του ΟΣΕ που «διευκόλυναν» την εμπορία του επίμαχου υλικού γίνονταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, σε κυπριακές και βουλγαρικές τράπεζες, ενώ οι αμοιβές έφθαναν έως και τις 40.000 ευρώ.

Το πολυμελές κύκλωμα λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2015 με μορφή οργάνωσης και χρησιμοποιούσε στην επικοινωνία του διάφορα συνθηματικά, όπως «παιχνίδι» και «πιράνχας» (για συμφωνίες με υπάλληλο), «γεμιστήρες με λουκάνικο» και «σαλάμι με φυσίγγια» (μετρητά)!

Σύμφωνα με στοιχεία των Αρχών, είχε «εγκέφαλους» τρεις Ρομά και φέρεται να εκποιούσε ανακυκλώσιμο συγκοινωνιακό υλικό του ΟΣΕ «στήνοντας» πλειστηριασμούς και δίνοντας ψεύτικες τιμές μετρήσεων βάρους.

Στους «εγκέφαλους» της ομάδας αποδίδεται ότι είχαν στήσει τρεις επιχειρήσεις για διαχείριση, εκμετάλλευση και πώληση παλιών σιδήρων και μετάλλων σε Θεσσαλονίκη, Βόλο και Λαμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν στις απολογίες τους τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Στα στοιχεία που αξιολόγησε ο ανακριτής αναφέρεται, μεταξύ άλλων, και η περίπτωση προϊσταμένου διεύθυνσης του ΟΣΕ ο οποίος έναντι αμοιβής 15.000 ευρώ υπέγραψε απόφαση εικονικής μεταφοράς σιδηροδρομικού υλικού από εταιρία που ανήκε σε ένα από τα αρχηγικά μέλη της σπείρας.

(ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜ. ΕΦΣΥΝ http://www.efsyn.gr/arthro/enteka-sti-fylaki-gia-kykloma-ston-ose)