Ζημιά πολλών εκατ. ευρώ για το Δημόσιο από το κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού

Δεκάδες καταστήματα αγοράς και πώλησης χρυσού, κοσμηματοπωλεία και εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας στο κέντρο της Αθήνας, στα προάστια και στην επαρχία, φαίνεται να έχουν άμεση ή έμμεση εμπλοκή με τη δράση των δύο πολυμελών οργανώσεων που εξήγαν παράνομα χρυσό στην Τουρκία και αποκόμιζαν τεράστια κέρδη.

Εξήντα τρία άτομα έχουν συλληφθεί, ενώ αναζητούνται ακόμα 22 που εμπλέκονται στις δύο ομάδες, οι οποίες δρούσαν αυτοτελώς και αποτελούσαν καλοστημένες επιχειρήσεις, διακινώντας ποσά που σε ημερήσια βάση ξεπερνούσαν τις 400.000 ευρώ.

Από τη δικογραφία προκύπτει ότι οι οργανώσεις είχαν τεράστια δίκτυα επιχειρήσεων που εξυπηρετούσαν τους σκοπούς συλλογής χρυσών και πολύτιμων αντικειμένων, αλλά επίσης και εξαιρετικά διευρυμένα δίκτυα για το «ξέπλυμα» των χρημάτων που αποκόμιζαν, κάνοντας παράνομη εξαγωγή σε τρίτη χώρα «σκραπ» χρυσού.

Τα στοιχεία δείχνουν δίκτυα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πλαστά τιμολόγια, κερδισμένα δελτία ΠΡΟ-ΠΟ, Κινέζους χονδρέμπορους ρούχων, συμμετοχές σε εταιρίες, κτηματομεσιτικά.

Η ζημιά του Δημοσίου είναι μέχρι στιγμής ανυπολόγιστη, αλλά σίγουρα εκτιμάται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Η Αστυνομία εκτιμά πως μόνο για το διάστημα Ιούνιος -Οκτώβριος του τρέχοντος έτους, οι απώλειες του κράτους από τη λαθρεμπορία χρυσού προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ από κάθε ομάδα.

Η λειτουργία των ομάδων έχει δράση που χρονικά φαίνεται να υπερβαίνει τα δύο χρόνια, ενώ σύμφωνα με το διαβιβαστικό που απεστάλη στον εισαγγελέα, ταυτίζεται πλήρως, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, με τον ορισμό του “οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος”. Υπό συνθήκες μαφιόζικων οργανώσεων, η μία ομάδα όχι μόνο δεν ανακατευόταν στις δράσεις της άλλης, άλλα είχαν συστήσει και καρτέλ, ώστε να έχουν κοινές τιμές αγοράς χρυσού, μειωμένες κατά πολύ από τη χρηματιστηριακή ημερήσια αξία του μετάλλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, «οι δύο ομάδες δρούσαν αυτοτελώς η μία από την άλλη, ως προς την συγκρότηση και διαχείριση των κεφαλαίων, πλην όμως η δράση έκαστης οργάνωσης τύγχανε σε γνώση της έτερης. Μάλιστα τα αρχηγικά μέλη των οργανώσεων είχαν συμφωνήσει ως προς την τιμή της αγοράς χρυσού με σκοπό την απαλοιφή του μεταξύ τους ανταγωνισμού».

Οι αρχηγοί των δύο ομάδων φαίνεται να είχαν συμφωνήσει ότι η τιμή που θα αγόραζαν τον χρυσό, είτε από πολίτες που είχαν ανάγκη, είτε από κλεπταποδόχους, θα ήταν “1000 μονάδες κάτω από την τιμή ταμπλό”. Η ημερήσια διακίνηση χρημάτων των δύο ομάδων υπολογίζεται σε ποσά που υπερβαίνουν τις 400 χιλιάδες ευρώ.

Η “αριστουργηματικά οργανωμένη” ομάδα του γνωστού ενεχυροδανειστή

Η πρώτη οργάνωση που αφορά το γνωστό δίκτυο ενεχυροδανειστηρίων, φαίνεται να διακινούσε καθημερινά απίστευτα για την εποχή χρηματικά ποσά. Τα μεγέθη των χρημάτων είναι τέτοια που θα μπορούσαν να συγκριθούν με αυτά που απαιτεί η λειτουργία μία μεγάλης βιομηχανίας. Στα στοιχεία της Αστυνομίας αναφέρεται πως μόνο για τη λειτουργία των 88 καταστημάτων του γνωστού ενεχυροδανειστή, καθημερινά διέθεταν ποσό άνω των 100 χιλιάδων ευρώ. Μάλιστα, στο διαβιβαστικό της Αστυνομίας, σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω οργάνωση χαρακτηρίζεται “αριστουργηματικά οργανωμένη”.

Η οργάνωση διέθετε χυτήριο, το οποίο λειτουργούσε στην οδό Στουρνάρη, δίπλα στο Πολυτεχνείο, αλλά και άλλους χώρους για τις συναντήσεις των μελών της κ.α . Μετά τη μετατροπή των κοσμημάτων σε πλάκες χρυσού, το μέταλλο έφευγε από τη χώρα για την Τουρκία είτε “νομιμοφανώς”, δηλαδή μέσω Τελωνείου του Αεροδρομίου, είτε παράνομα μέσω της λεωφορειακής γραμμής Αθήνα-Κωνσταντινούπολη.

Η οργάνωση φαίνεται να διοικείται από τον ενεχυροδανειστή και έναν Σύρο πολίτη, ο οποίος σύμφωνα με την Αστυνομία είχε ρόλο “επιχειρησιακού αρχηγού”.

Ο κατηγορούμενος αλλοδαπός φέρεται ειδικός στα πολύτιμα μέταλλα, “αυθεντία στον χρυσό” με ευρεία γκάμα γνωριμιών, όπως ο δήμαρχος μεγάλης τουρκικής πόλης που φαίνεται ότι, μέσω τρίτου, απευθύνθηκε πρόσφατα σε αυτόν. Ο Τούρκος δήμαρχος φέρεται να ενδιαφέρθηκε να του παραδώσει στην Ελλάδα ποσό περίπου 130 χιλιάδων ευρώ, που είχε στην Ελβετία για να τα πάρει στην Τουρκία όταν σημειώθηκε απώλεια στην τιμή της τουρκικής λίρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, άλλωστε, η οργάνωση διέθετε τουλάχιστον τέσσερα συνεργαζόμενα καταστήματα ή εταιρίες στην Τουρκία, τα οποία παραλάμβαναν “νομιμοφανώς μέσω τελωνείου ποσότητες χρυσού”.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στο πλαίσιο της δράσης της οργάνωσης για το ξέπλυμα χρημάτων δημιουργήθηκε εταιρία εμπορίας ρολογιών, στην οποία συμμετείχε ένα μέλος της και ένας γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο του χρυσού. Το σχήμα αυτό φαίνεται να πέτυχε την παρουσία του, με κατάστημα, σε πολύ γνωστό ξενοδοχείο της Αττικής.

Ο αρχηγός της ομάδας που διαφήμιζε ο ίδιος τα καταστήματά του, φαίνεται να είχε κάνει συμφωνία με γνωστό παρουσιαστή τηλεοπτικής εκπομπής για την προβολή του, συμφωνία από την οποία “προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις” για παράνομες πληρωμές με “μαύρα ποσά”.

Η σύμπραξη με Κινέζους χονδρέμπορους

Στην δικογραφία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους τρόπους που νομιμοποιούνταν το εξαιρετικά “άφθονο χρήμα” που αποκόμιζε η ομάδα, είτε μέσω αγοράς πολυτελών κατοικιών, οικοπέδων, οχημάτων και σκαφών είτε με “επέκταση και ίδρυση επιχειρήσεων ή χρηματοδότηση με μεγάλα κεφάλαια εταιριών” σε διάφορους τομείς, όπως οδικές μεταφορές κλπ. Στις μεθόδους ξεπλύματος καταγράφονται και οι αγορές κερδισμένων δελτίων ΠΡΟ-ΠΟ κ.α.

Για τις Αρχές ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που εισήγαγαν στη χώρα μας τα χρήματα, από την πώληση του παράνομου χρυσού στην Τουρκία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας των αστυνομικών, για το σκέλος αυτό της δράσης της “αριστουργηματικά οργανωμένης ομάδας” είχαν επιστρατευθεί Κινέζοι χονδρέμποροι ρούχων. Η ομάδα των λαθρεμπόρων φέρεται να τους έδινε τα παράνομα χρήματα σε κινέζικο νόμισμα, το οποίο στην συνέχεια καταβάλλονταν για την αγορά ρούχων. Όταν το εμπόρευμα ερχόταν στην Ελλάδα, οι Κινέζοι κατέβαλαν στην ομάδα το αντίτιμο των παραγγελιών τους σε ευρώ. Η εν λόγω σύμπραξη φαίνεται πως εξυπηρετούσε αμφότερες τις πλευρές, καθώς από την μία “εξανέμιζε τα ρίσκα της μεταφοράς χρημάτων” που στόχευαν οι λαθρέμποροι χρυσού και από την άλλη “έσπαγε τα κινεζικά capital controls και βοηθούσε στην αγορά και πώληση φορολογικά “μαύρων” προϊόντων και στην αποφυγή καταβολής ποσών που θα ήταν απαραίτητα μέσω τραπεζικού συστήματος”.

Στην πρώτη ομάδα μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και αστυνομικός που υπηρετεί στην υπηρεσία Προστασίας Επισήμων, ο οποίος φαίνεται πως μιλούσε απευθείας με τον ενεχυροδανειστή δίνοντας του υπηρεσιακές πληροφορίες.

Η πληρωμή των υπαλλήλων της αλυσίδας ενεχυροδανειστηρίων

Από την καταγραφή των τηλεφωνημάτων της ομάδας προέκυψε πως οι υπάλληλοι της γνωστής αλυσίδας ενεχύρων, πληρώνονταν κυρίως με “μαύρα χρήματα”, εμφανιζόμενοι ότι έχουν τον βασικό μισθό. Συγκεκριμένα, υπάλληλοι των καταστημάτων της εταιρίας στην Αττική, εμφανίζονται να έχουν μισθό 450 ευρώ το μήνα το οποίο τους καταβάλλονταν τραπεζικά. Στην πραγματικότητα, η πληρωμή τους ήταν 50 ευρώ ημερησίως, δηλαδή περίπου 1000 ευρώ μηνιαίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι υπάλληλοι συμπλήρωναν το πραγματικό μηνιαίο ποσό πληρωμής τους από τα 3000 ευρώ, χρήματα που τους παραδίδονταν κάθε μέρα για τις αγορές χρυσού.

Η ομάδα της τοκογλυφίας και των πειραγμένων φασματογράφων

Η δεύτερη ομάδα δρούσε υπό την σκέπη “νομιμοφανούς επιχείρησης εμπορίας χρυσού” στην οδό Πραξιτέλους. Ο ομάδα διέθετε και άλλη μία επιχείρηση που ειδικευόταν στην φασματομέτρηση μετάλλων. Η ομάδα σύμφωνα με τη δικογραφία, αναλάμβανε μεταξύ άλλων “ρευστοποίηση επιταγών έναντι τόκου”, ενώ οι αγορές σε χρυσό που πραγματοποιούσε ημερησίως ξεπερνούσαν τις 30 χιλιάδες ευρώ. Στην οργάνωση μετείχε και μέλος ,μόνιμος κάτοικος Βόρειας Ελλάδας, που κάθε βδομάδα παρέδιδε κοσμήματα και πληρωνόταν σε λίρες. Η πληρωμή του κατά μέσο όρο ήταν 250 λίρες την εβδομάδα. Στην συλλογή χρυσού εμπλέκεται και σε αυτήν την περίπτωση, μεγάλος αριθμός καταστημάτων ενεχύρων και αγοράς χρυσού αλλά και μεμονωμένα πρόσωπα που συνδέονται με “αγνώστου προέλευσης κοσμήματα”.

Η δικογραφία αναφέρει πως μέλη της οργάνωσης είχαν παρέμβει στο λογισμικό φασματογράφων, ώστε να έχει δυνατότητα να κλέβει “ως και 20 βαθμούς καθαρότητας χρυσού”. Αυτό σημαίνει πως η ομάδα υποτιμούσε την αξία κοσμημάτων, ώστε να καρπώνεται τη διαφορά από την πραγματική αξία. Και αυτή η οργάνωση είχε συνεργασία με δεκάδες καταστήματα αγοράς και πώλησης χρυσού, αλλά και με μεμονωμένους πωλητές που μετέτρεπαν κοσμήματα σε χρυσό σε δικούς τους χώρους και πιθανότατα σχετίζονται με κλοπιμαία. Διέθετε ωστόσο και δικά της χυτήρια.

Για τη νομιμοποίηση των παράνομων χρημάτων από την πώληση στην Τουρκία, αυτή η οργάνωση φαίνεται να προτιμούσε τη μεταφορά τους μέσω μέλους της, μόνιμου κάτοικου Κωνσταντινούπολης ιδιοκτήτη κοσμηματοπωλείου, ενώ δεν αποκλείεται να χρησιμοποιούσε και αυτή, όπως και η πρώτη ομάδα, τη μέθοδο των “Κινέζων εμπόρων”. Εξέδιδε, επίσης, πλαστά παραστατικά, ώστε να πληρώνει ΦΠΑ , δημιουργούσε εταιρίες κ.α. Η οργάνωση φαίνεται να είχε ενδιαφερθεί για την αγορά εμπορικού ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ο αρχηγός της σχεδίαζε την αγορά πολυτελούς κατοικίας στη Μύκονο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μόνο το διάστημα Ιουνίου-Οκτωβρίου το κύκλωμα εξήγαγε παράνομα στην Τουρκία χρυσό αξίας 2,5 εκατομμυρίων ευρώ με απώλειες του κράτους περίπου 600 χιλιάδες ευρώ.

(ΠΗΓΗ : http://www.efsyn.gr/arthro/zimia-pollon-ekat-eyro-gia-dimosio-apo-kykloma-lathremporias-hrysoy  )

Κύκλωμα χρυσού-Ριχάρδος: “Καθάριζαν” μισό εκατομμύριο τη μέρα – Η “ζάχαρη”, τα “κορίτσια” και οι κωδικοί

Πάνω από 2.000.000 ευρώ η αξία μόνο των κατασχεθέντων που βρέθηκαν στην κατοχή των μελών του κυκλώματος των λαθρεμπόρων χρυσού-Πρόκειται για ένα τεράστιο κύκλωμα κλεπταποδόχων και λαθρεμπόρων χρυσού, με πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό του «Ριχάρδου» και άλλων ενεχυροδανειστηρίων-Μάζεψαν όλο το χρυσό και το ασήμι της αγοράς από ενέχυρα και κλοπιμαία

Απίστευτα νούμερα και πακτωλός εκατομμυρίων ευρώ από το λαθρεμπόριο χρυσού των ενεχύρων και το κλοπιμαίων που κατέληγαν στην «μαύρη αγορά» της Τουρκίας.

Έλιωναν σε χυτήριο ενέχυρα και κλοπιμαία και διακινούσαν σε καθημερινή βάση κιλά από πλάκες χρυσού και αργύρου στην Τουρκία μέσω τουριστικών λεωφορείων με ασυνόδευτα πακέτα από την Αθήνα έως την Κωνσταντινούπολη, ενώ σε μία περίπτωση συνελήφθη ο οδηγός λεωφορείου στη Αλεξανδρούπολη που μετέφερε 12.000 ευρώ, 17 ράβδους χρυσού, βάρους 24,6 κιλών, εκτιμώμενης αξίας περίπου 600.000 ευρώ και ένα μεγάλο χρυσό νόμισμα.

Ο κύκλος εργασιών του κυκλώματος άγγιζε τα 400.000 ευρώ ημερησίως, ενώ είναι αδύνατο να υπολογιστεί σε αυτή την φάση με ακρίβεια το συνολικό κέρδος από την παράνομη δραστηριότητά τους που σίγουρα είναι κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια…

Πρόκειται για ένα τεράστιο κύκλωμα κλεπταποδόχων και λαθρεμπόρων χρυσού, που δρούσε τουλάχιστον τα τελευταία 2-3 χρόνια με πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό, έναν Σύρο και έναν Τουρκοαρμένη που διακινούσαν στην μαύρη αγορά της Τουρκίας τις πλάκες χρυσού και αργύρου και ανάμεσα σε αυτούς επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο πολύ γνωστός Έλληνας επιχειρηματίας «Ριχάρδος» με πλήθος ενεχυροδανειστηρίων σε όλη την χώρα, αλλά και άλλα ενεχυροδανειστήρια, που πρόσφεραν την νομιμοφανή κάλυψη στο κύκλωμα.
Κύκλωμα χρυσού-Ριχάρδος:
Κύκλωμα χρυσού-Ριχάρδος: “Καθάριζαν” μισό εκατομμύριο τη μέρα  EUROKINISSI

Μάλιστα, τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος κανόνιζαν τιμή αγοράς του χρυσού, σε αντίθεση με την διεθνώς καθορισμένη τιμή του από τα χρηματιστήρια και έτσι έβγαλαν σύντομα εκτός και τον ανταγωνισμό, ενώ ακριβώς λόγω της παράνομης δραστηριότητάς τους είχαν ανεξάντλητη πρόσβαση σε μετρητό χρήμα, που τους βοηθούσε όχι μόνο να χρηματοδοτούν τις παράνομες δραστηριότητές τους αλλά και να μαζέψουν όλο το χρυσό και το ασήμι από την αγορά.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής και του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, με τη συνδρομή και Υπηρεσιών της Ασφάλειας Αττικής, της ΓΑΔΑ και των κομάντο της ΕΚΑΜ, για την εξάρθρωση των δύο πολυμελών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται συστηματικά στο λαθρεμπόριο χρυσού, βρισκόταν σε εξέλιξη από χθες και ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι.

Κύκλωμα χρυσού-Ριχάρδος:
Κύκλωμα χρυσού-Ριχάρδος: “Καθάριζαν” μισό εκατομμύριο τη μέρα  EUROKINISSI

Συνελήφθησαν συνολικά 63 άτομα με τους κατηγορούμενους που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία να ξεπερνούν τα 80 άτομα και έχουν κατασχεθεί ποσότητες από χρυσό και ασήμι, καθώς και όπλα, μεγάλα χρηματικά ποσά, πλήθος χρυσαφικών κλπ. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν συνοδεία πολυπληθούς ομάδας αστυνομικών στον Εισαγγελέα στη μία το μεσημέρι.

Μέρος των χρυσαφικών που κατέληγαν σε πλάκες, αξίας πολλών εκατομμυρίων, πιθανόν προέρχεται και από κλοπές-διαρρήξεις και ληστείες,

Continue reading “Κύκλωμα χρυσού-Ριχάρδος: “Καθάριζαν” μισό εκατομμύριο τη μέρα – Η “ζάχαρη”, τα “κορίτσια” και οι κωδικοί”

«Ζουζουνιστό», «βούτυρο», «κέικ» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι και τα συνθηματικά στο κύκλωμα κοκαΐνης

«Ζουζουνιστό», «βούτυρο», «τούρτα» και «κέικ» ήταν μερικά από τα συνθηματικά για τη λέξη «ναρκωτικά» στο κύκλωμα κοκαΐνης.

Σημαντικό ρόλο στην δράση της οργάνωσης, είχε και ο αστυνομικός της Ασφάλειας Αττικής ο οποίος διακινούσε ναρκωτικά σε χρήστες της πρωτεύουσας.

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες, οι οποίες «μαρτυρούν» την εμπλοκή των αστυνομικών στο μεγάλο κύκλωμα ναρκωτικών, το οποίο διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, κυρίως στην Αττική, αλλά και στα Τρίκαλα.

Σε μια από τις συνομιλίες που αποκαλύπτει η ΕΡΤ ο αρχιφύλακας συζητάει με συνεργό του για την ποιότητα της ναρκωτικής ουσίας.

ΑΡΧΙΦ: Καλό;

ΣΥΝΕΡΓΟΣ: Εντάξει διαολάκος σου λέω. Ζουζουνάει.

ΑΡΧΙΦ: Ζουζουνάει ε; Δεν το έχω δει καν να ξέρεις.

ΣΥΝΕΡΓΟΣ: Ζουζουνιστό, ζουζουνιστό.

ΑΡΧΙΦ: Ντάξει σε καλό, σε καλό δρόμο είμαστε.

ΣΥΝΕΡΓΟΣ: Ωραία τα λεφτά θα στα δώσω tomorrow. Εκτός και αν.

ΑΡΧΙΦ: Όχι, όχι δε βγαίνω εκεί κάτω. Κράτησέ τα. Απλά, απλά κράτησέ τα, δεν το συζητάμε.

ΣΥΝΕΡΓΟΣ: Εκτός αν χρειαστεί κάτι ιδιαίτερο ρε παιδί μου ξέρεις.

ΑΡΧΙΦ: Εάν χρειαστεί, επειδή έχω μια σοβαρή δουλειά τώρα, θα πάρεις τον κοντόνε.

Από το περασμένο Ιούλιο αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών υποθέσεων κατέγραφαν τις συνομιλίες των μελών του οργανωμένου δικτύου διακίνησης κοκαΐνης και χασίς. Μεταξύ τους χρησιμοποιούσαν συνθηματικές λέξεις για να αποπροσανατολίζουν την έρευνα.

ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ:

-Ζουζουνιστό

-Βούτυρο

-Τούρτα

-Κέικ

Η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε οκτώ συλλήψεις ιδιωτών (τριών Ελλήνων και πέντε Αλβανών), καθώς και ενός αστυνομικού, που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών έχει προχωρήσει, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση σε Αττική και Θεσσαλία, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης συμμορίας, της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα, της παραβίασης του υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης καθήκοντος. Σημειώνεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον ένας ακόμη Αλβανός, που φέρεται ως ο αρχηγός του κυκλώματος, οποίος διαφεύγει της σύλληψης και αναζητείται, καθώς και ένας ακόμα αστυνομικός, ο οποίος όμως δεν συνελήφθη αφού δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας.

(ΠΗΓΗ :  http://www.topontiki.gr/article/292995/zoyzoynisto-voytyro-keik-oi-apokalyptikoi-dialogoi-kai-ta-synthimatika-sto-kykloma  )

Εμπλοκή αστυνομικών σε κύκλωμα ναρκωτικών

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση σπείρας διακίνησης ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης, στην οποία πρωτεύοντα ρόλο έπαιζαν δύο αστυνομικοί και κατά την οποία συνελήφθησαν μέχρι στιγμής 9 από τους 11 κατηγορούμενους.

Έως τώρα έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών και όπλα σε σπίτι στα βόρεια της Αττικής, καθώς η σπείρα διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, κυρίως στο Λεκανοπέδιο, αλλά και στα Τρίκαλα, όπου επίσης τα μέλη της δραστηριοποιούνταν και σε άλλες παράνομες ενέργειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται οκτώ υπήκοοι Αλβανίας και ο ένας από τους αστυνομικούς, που υπηρετεί στην Ασφάλεια Αττικής -μετατέθηκε πρόσφατα στην υπηρεσία πεζών περιπολιών, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε ακόμα η μετάθεση λόγω αναρρωτικής άδειας-.

Ο δεύτερος αστυνομικός απολογήθηκε κατά την διάρκεια της προανάκρισης, αλλά αφέθηκε ελεύθερος λόγω παρέλευση του αυτόφωρου, ενώ αναζητείται ένας ακόμα Αλβανός, γνωστός στις αρχές, ο οποίος φέρεται να είναι αρχηγός του κυκλώματος.

Μεταξύ των εμπλεκομένων είναι ο γιος του Γιάννη Ζιάγκα, ο οποίος είχε διατελέσει βουλευτής και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

 

(ΠΗΓΗ :  http://www.efsyn.gr/arthro/emploki-astynomikon-se-kykloma-narkotikon   )

Κύκλωμα λαθρεμπορίας αλκοολούχων σε Ελευσίνα και Ασπρόπυργο εξάρθρωσε το ΣΔΟΕ

Το Σ.Δ.Ο.Ε., στην προσπάθεια αντιμετώπισης του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και στη διασφάλιση της υγείας των πολιτών, κατάφερε νέο σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίου και νοθείας αλκοολούχων ποτών.

Ειδικότερα, υπάλληλοι της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Αττικής της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., ύστερα από επεξεργασία δεδομένων παλαιοτέρων υποθέσεων, αξιοποίηση πληροφοριών και διακριτική παρακολούθηση, διενήργησαν, την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, πολλαπλούς ελέγχους σε διάφορους χώρους στις περιοχές Ασπροπύργου & Ελευσίνας Αττικής.

Σε δύο αποθηκευτικούς χώρους καθώς και σε καταστήματα εμπορίας οινοπνευματωδών ποτών, εντόπισαν μεγάλο όγκο αλκοολούχων ποτών η γνησιότητα των οποίων αμφισβητείται και συνολικά κατέσχεσαν :

• Είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τέσσερις (23.624) φιάλες αλκοολούχων ποτών, μικρό μέρος (9 φιάλες) των οποίων ανήκε σε παρτίδα η οποία είχε δηλωθεί, από την ιδιοκτήτρια εταιρεία, ως κλεμμένη,

• Εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000 ) τεμάχια περίπου πλαστών ετικετών γνωστών εταιρειών,

• Εννιακόσια εβδομήντα οκτώ (978) κιλά καφέ εσπρέσο και δεκατρία (13) περίπου κιλά ελληνικού και

• Ένα (1) φορτηγό ιδιωτικής χρήσεως, το οποίο χρησιμοποιούνταν για την μεταφορά και διακίνηση των ανωτέρω

• Εντός του ενός αποθηκευτικού χώρου, εντοπίσθηκαν και υπολείμματα αγνώστου ταυτότητας υγρού.

Για το σύνολο των εμπορευμάτων, δεν επεδείχθησαν φορολογικά στοιχεία νόμιμης απόκτησης και προηγούμενης καταβολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, το ύψος των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των 220.000 ευρώ.

Διενεργήθηκαν δειγματοληψίες που στάλθηκαν προς εξέταση στην Χημική Υπηρεσία.

Οι κατασχεθείσες φιάλες αλκοολούχων ποτών μεταφέρθηκαν σε αποθηκευτικούς χώρους προς φύλαξη, ενόψει της καταστροφής τους.

Συνελήφθησαν εννέα (9) άτομα τα οποία συμμετείχαν με διακριτούς ρόλους στο συγκεκριμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου αλκοολούχων ποτών, επτά (7) εκ των οποίων ελληνικής καταγωγής. Οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με τη διαδικασία του αυτοφώρου, για παράβαση των διατάξεων του Ποινικού, Τελωνειακού, Αγορανομικού Κώδικα, καθώς και των διατάξεων του ν. 146/1914 «περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

Διέφυγε της σύλληψης ένα (1) άτομο ελληνικής καταγωγής.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστεί η συνολική ποσότητα αλκοολούχων ποτών που διακινήθηκε από τους εμπλεκόμενους.

 

(ΠΗΓΗ : https://www.thriassio.gr/%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bc%ce%b1-%ce%bb%ce%b1%ce%b8%cf%81%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%bf%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%8d%cf%87%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%b5/  )

Προφυλακιστέα η γιατρός του Λαϊκού Νοσοκομείου

Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της, η 44χρονη γιατρός του Λαϊκού Νοσοκομείου που συνελήφθη πριν λίγες ημέρες και φέρεται να έχει ενεργό ρόλο στο κύκλωμα παράνομης διακίνησης πανάκριβων αντικαρκινικών φαρμάκων.

Η γιατρός επίκουρος, βοηθός δύο ογκολόγων στο Λαϊκό Νοσοκομείο απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της Ανακρίτριας Διαφθοράς για τα αδικήματα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης. Σύμφωνα με την δικογραφία η ανάμειξή της στην υπόθεση προκύπτει από εικονικές συνταγογραφήσεις που εντοπίστηκαν κατά τον εσωτερικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο Νοσοκομείο μετά τις πρώτες συλλήψεις για την εξάρθρωση του κυκλώματος.

Διαβάστε σχετικά: Συνελήφθη η γιατρός του Λαϊκού που εξαφανίστηκε όταν ξεσκεπάστηκε η απάτη με τα αντικαρκινικά

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατηγορουμένη, αρνήθηκε ότι έχει σχέση με κύκλωμα και ισχυρίστηκε πως δεν γνωρίζει κανέναν από τους συγκατηγορουμένους της. Φέρεται ωστόσο να παραδέχθηκε στην δικαστική λειτουργό ότι έχει προχωρήσει σε 86 συνταγογραφήσεις, που δεν αφορούσαν ασθενείς του νοσοκομείου, αποδίδοντας τις επίμαχες συνταγές που εξέδωσε σε φόβο εξαιτίας απειλών που δεχόταν για την ζωή της και την ζωή του συζύγου της. Η γιατρός, σύμφωνα με την υπεράσπιση της, υποστηρίζει ότι οι επίμαχες συνταγές δεν είχαν κανένα οικονομικό αντάλλαγμα αλλά είναι αποκλειστικά και μόνο αποτέλεσμα του εκβιασμού της από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο δεν είναι κάποιος από τους ήδη συγκατηγορούμενους της, που ξεκίνησε να την απειλεί, ακόμη και με όπλο, όταν αρνήθηκε να πάρει χρήματα για να προχωρήσει στις παράνομες συνταγογραφήσεις.

Διαβάστε σχετικά: Επιχείρηση της αστυνομίας στην Πεύκη για το κύκλωμα με τα αντικαρκινικά φάρμακα

Ο εκβιασμός της από το πρόσωπο αυτό , σύμφωνα με την γιατρό, ήταν και ο λόγος που δεν προσήλθε στις αρχές όταν δημοσιοποιήθηκε η υπόθεση καθώς στόχος της ήταν όχι να εξαφανιστεί από τις αρχές αλλά να χάσει τα ίχνη της ο εκβιαστής της. Οι συνήγοροι υπεράσπισης της μάλιστα θεωρούν πως η συγκεκριμένη υπόθεση εκβιασμού πρέπει να ερευνηθεί από την ανακρίτρια ως σκέλος της υπόθεσης και εκτιμούν ότι πρέπει ο ή οι εκβιαστές να αναζητηθούν μέσω των προσώπων που εμπλέκονται στην αλυσίδα διακίνησης των συγκεκριμένων φαρμάκων που συνταγογράφησε η εντολέας τους.

(ΠΗΓΗ : http://www.koutipandoras.gr/article/sthn-fylakh-h-giatros-toy-laikoy-poy-synelhfoh-gia-symmetoxh-sto-kyklwma-diakinhshs-antikarkinikwn-farmakwn  )

Έκτακτο: Προφυλακιστέοι τέσσερις του κυκλώματος με τα αντικαρκινικά φάρμακα

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τέσσερις από τους 13 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και εμπλέκονται στη σπείρα που διακινούσε στο εξωτερικό, σε πολύ υψηλότερες τιμές, κλεμμένα από δημόσια νοσοκομεία αντικαρκινικά φάρμακα.

Πρόκειται για ένα συνταξιούχο νοσηλευτή, 2 νοσηλεύτριες και την διαχειρίστρια του φαρμακείου.

Οι απολογίες των υπολοίπων από τους συνολικά 21 κατηγορουμένους που εμπλέκονται στο κύκλωμα συνεχίζονται σήμερα.

Στον εισαγγελέα 21 συλληφθέντες για τα αντικαρκινικά φάρμακα

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα πώλησης αντικαρκινικών φαρμάκων

 

(ΠΗΓΗ : https://neaselida.gr/ellada/ektakto-profylakisteoi-tesseris-toy-kyklomatos-me-ta-antikarkinika-farmaka/  )

Έτσι δρούσε το κύκλωμα παράνομης διακίνησης φαρμάκων

Ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη του μεγάλου κυκλώματος με διεθνή δράση, που εξάρθρωσε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και το οποίο διακινούσε παράνομα πανάκριβα φάρμακα, κυρίως αντικαρκινικά.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν 21 άτομα, ηλικίας από 22 έως 70 ετών, έπειτα από ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Αττική και Μεσολόγγι. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι δύο γιατροί, δύο νοσηλεύτριες, φαρμακοποιοί, καθώς και τα τρία αρχηγικά μέλη ηλικίας 70, 57 και 64 ετών. Μάλιστα, σε βάρος του 64χρονου εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση για απάτη, συνολικής ποινής φυλάκισης 11 ετών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, που αφορά κατά περίπτωση στη συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, υπεξαίρεση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση επάγγελμα και συνήθεια, πλαστογραφία μετά χρήσεως, έκδοση ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος κατ’ επάγγελμα συνήθεια και εξακολούθηση, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση, καθώς και προμήθεια, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Συγκατηγορούμενοι των 21 συλληφθέντων είναι ακόμα 14 άτομα, τα οποία κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για απλή συνέργεια σε αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, κατ’ εξακολούθηση, σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα αδικήματα. Επιπλέον, σύμφωνα με την Οικονομική Αστυνομία, διερευνάται η ενδεχόμενη εμπλοκή άλλων 8 ατόμων, μεταξύ των οποίων και γιατροί.

Η εγκληματική οργάνωση, που δρούσε από τον Απρίλιο του 2013, προμηθευόταν παράνομα, μέσω υπεξαιρέσεων, ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων και απατών, φαρμακευτικά σκευάσματα υψηλού κόστους, κυρίως νοσοκομειακής χρήσης, τα οποία στην συνέχεια διακινούσε σε φαρμακαποθήκες της Γερμανίας, της Ελβετίας και της Ιταλίας, με υπερδιπλάσια τιμή, συγκριτικά με το κόστος αγοράς τους. Αρχηγός της οργάνωσης ήταν 70χρονος Αιγύπτιος, που κατοικούσε στη Γερμανία και συνεργαζόταν με διαχειρίστρια φαρμακείου. Μέσω του φαρμακείου πραγματοποιούνταν οι παράνομες εξαγωγές φαρμάκων, καθώς και η έκδοση των σχετικών εικονικών τιμολογίων.

Οι δράστες, προκειμένου να επεκτείνουν την παράνομη δραστηριότητά τους, έβαλαν στην εγκληματική οργάνωση γιατρούς και προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων, συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στη συνέχεια προχωρούσαν στη συνταγογράφηση φαρμάκων υψηλού κόστους σε ασθενείς και την πρόσβαση σε φάρμακα που χορηγούνται σε πολύ σοβαρές παθήσεις, καθώς και στη συνεργασία με εταιρεία ταχυμεταφορών που πραγματοποιούσε την αποστολή – διακίνηση των φαρμάκων στο εξωτερικό. Παράλληλα, η μεταφορά των φαρμακευτικών σκευασμάτων γινόταν και από τον 70χρονο που τα μετέφερε μέσα σε αποσκευές όταν ταξίδευε αεροπορικώς, ενώ σημειώνεται ότι είχε συστήσει φαρμακαποθήκη με έδρα στη Γερμανία.

Η σπείρα προχώρησε στη σύσταση φαρμακευτικής εταιρείας στο εξωτερικό, η οποία φέρεται ως εκδότης πλήθους εικονικών τιμολογίων που αφορούσαν ανύπαρκτες πωλήσεις πανάκριβων φαρμάκων προς το συγκεκριμένο φαρμακείο στην Αττική. Επίσης, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές προμήθειας φαρμάκων με συγκεκριμένη φαρμακαποθήκη, την οποία επίσης διαχειρίζονταν μέλη της οργάνωσης.

Ενδεικτικό στοιχείο της δράσης της οργάνωσης ήταν, μεταξύ άλλων, το γεγονός, ότι δύο νοσηλεύτριες μεγάλου νοσοκομείου, οι οποίες και συνελήφθησαν, έδιναν σε καρκινοπαθείς μικρότερη δόση φαρμάκου από αυτή που είχαν ανάγκη και την υπόλοιπη ποσότητα την προωθούσαν στο κύκλωμα.

Παράλληλα, οι δράστες, μεταξύ άλλων, έκρυβαν τα πανάκριβα φάρμακα σε φελιζόλ με πάγο σε … ιχθυοπωλείο στην Καλλιθέα και σε ανθοπωλείο στο Παγκράτι, την προηγούμενη ημέρα από την αποστολή τους στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων που έχει συγκεντρώσει έως τώρα η Οικονομική Αστυνομία, προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα 2013 έως 2016, εκδόθηκαν εικονικά τιμολόγια αγοράς φαρμακευτικών σκευασμάτων από εταιρεία με έδρα το εξωτερικό, συνολικής αξίας 24.913.375 ευρώ, ενώ τα έσοδα από την εγκληματική δραστηριότητα υπολογίζονται στα 25.073.196 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε συνολική ποσότητα 14.401 σκευασμάτων. Όσον αφορά τη ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου από τη δράση της οργάνωσης, ανέρχεται σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, κατ’ ελάχιστο στα 13.690.376 ευρώ.

Σε αστυνομικές έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μεγάλος αριθμός φαρμακευτικών σκευασμάτων συνολικής αξίας 307.258 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 63.815 ευρώ, 9 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα, κάρτες ανάληψης διαφόρων τραπεζών, καθώς και πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων. Επισημαίνεται, ότι οι χώροι που κατασχέθηκαν τα σκευάσματα – φάρμακα δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια για την αποθήκευση και διακίνησή τους, με αποτέλεσμα να κρίνονται ως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

Κατά τη σημερινή παρουσίαση της υπόθεσης, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, ταξίαρχος Γεώργιος Καρβουνάκης, αφού ευχαρίστησε τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων για τη συνδρομή του στην επιχειρησιακή δράση, τόνισε: «Η Οικονομική Αστυνομία και γενικότερα η ΕΛ.ΑΣ θέλει τέτοιες βοήθειες και συνεργασίες, ώστε τα αποτελέσματα να είναι μεγαλύτερα και κοινά αποδεκτά, να ωφελούν την κοινωνία και να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα».

Τέλος, το μέλος του Δ.Σ του Ε.Ο.Φ, Ιωάννης Μαλέμης, υπογράμμισε ότι «το αποτέλεσμα της συνεργασίας μας με την Οικονομική Αστυνομία και σε αυτή την υπόθεση σηματοδοτεί την αξία και την αποτελεσμα,

(ΠΗΓΗ :  https://neaselida.gr/ellada/etsi-droyse-to-kykloma-paranomis-diakinisis-farmakon/ )

Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων στον Ασπρόπυργο, Μενίδι

Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων

Εργαστήρια παράνομης παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης λαθραίων καπνικών προϊόντων

Μεγάλη συμμορία που δρούσε στην Ελλάδα εδώ και δύο χρόνια με «εγκέφαλο» έναν 56χρονο απόστρατος υπαξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας εξάρθρωσε η αστυνομία, που συνέλαβε επίσης έναν  60χρονο συγγενή του κι έναν 47χρονο οδηγό, ενώ αναζητά τέσσερις ακόμα μέλη.Το κύκλωμα είχε στήσει σε Αυλώνα, Ασπρόπυργο και Κορωπί τρία παράνομα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας λαθραίων τσιγάρων, μεταξύ των οποίων γνωστά σήματα όπως «Gr», «Marlboro» και «Καρέλια», τα οποία προωθούσαν κυρίως για πώληση σε περιοχές της Αττικής και της Βορείου Ελλάδος.Προκειμένου να αποκομίσει όσο το δυνατόν κέρδη περισσότερα κέρδη, είχε αναπτύξει έναν πλήρη υποστηρικτικό μηχανισμό για τις δραστηριότητές της, με κτιριακές εγκαταστάσεις, εργοστάσια παραγωγής, εργαστήρια κατασκευής μέσων απόκρυψης, αποθηκευτικούς χώρους και χώρους στάθμευσης και μεταφόρτωσης, και κυρίως κατάλληλο και εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό για την παράγωγη των λαθραίων τσιγάρων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σπείρα απέφευγε την καταβολή των νόμιμων φόρων, τελών και δασμών, ζημιώνοντας το ελληνικό Δημόσιο τουλάχιστον κατά 575.275  ευρώ.

Κατά τις έρευνες της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 234.806 πακέτα τσιγάρων, 85.817 συσκευασίες καπνού, 15.960 κιλά χύμα καπνού, 7.900 ευρώ, ένα φορτηγό και πλήθος εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για παραβάσεις του τελωνειακού κώδικα.

(ΠΗΓΗ : https://www.dytikeattiki.gr/dytiki_attiki/kikloma-lathreon-tsigaron/)

Μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίου μέσω κοντέινερς αποκάλυψε το ΣΔΟΕ

Kύκλωμα λαθραίας διακίνησης εμπορευμάτων με 49 κοντέινερ από την Κίνα και ΦΠΑ που δεν καταβλήθηκε άνω των 8 εκατ. ευρώ καθώς και νέο φαινόμενο φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής μέσω Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (ΙΚΕ) αποκάλυψε το ΣΔΟΕ.

Τις νέες επιτυχίες του ΣΔΟΕ παρουσίασαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου και ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ Σταύρος Θωμαδάκης.

Σε ότι αφορά τα 49 κοντέινερ ξεκίνησαν από την Κίνα, είχαν προορισμό την Ιταλία, ξεφορτώθηκαν στον Πειραιά αλλά ο αναλογούν ΦΠΑ που ξεπερνούσε τα 8 εκατ. ευρώ δεν αποδόθηκε. Το ύψος της φοροδιαφυγής είναι σημαντικά υψηλότερο καθώς στο ποσό του ΦΠΑ θα πρέπει να προστεθούν οι φόροι εισοδήματος και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ διενεργήθηκαν τις ημέρες των εορτών. Οι ελεγκτές εντόπισαν το κύκλωμα διακίνησης προϊόντων από την Κίνα στην Ελλάδα τα οποία δεν έφθασαν ποτέ σε ιταλικές επιχειρησεις αλλά διοχετεύτηκαν στην ελληνική αγορά χωρίς τιμολόγιο. Οι διακινητές των 49 κοντέινερ εντοπίστηκαν στον Ασπρόπυργο μετά από έρευνα 14 ελεγκτών του ΣΔΟΕ. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ Σταύρος Θωμαδάκης «εκτιμούμε ότι η όλη ιστορία αφορά κατ΄έτος πάνω από 5.000 containers. Η απώλεια ΦΠΑ εκτιμάται στα πλέον των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Για παράδειγμα ένα container με 150.000 εσώρουχα, αν πωλείται ένα ευρώ το εσώρουχο, τότε τα κέρδη φθάνουν τα 150.000 ευρώ. Φανταστείτε την απώλεια σε φόρους».

Τις υποψίες των ελεγκτών κίνησε το γεγονός ότι τα προϊόντα των συγκεκριμένων κοντέινερ, μεταφορτώθηκαν μετά την άφιξή τους στον Πειραιά σε άλλα κοντέινερ. Ο εκτελωνισμός στον Πειραιά έγινε κανονικά, με το λιμάνι να εμφανίζεται ως ενδιάμεσος σταθμός για τα προϊόντα αυτά προς την Ιταλία. Το καθεστώς 42 της τελωνειακής νομοθεσίας, προβλέπει πως εφόσον σχεδιάζεται άμεση αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε τα εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με αναστολή καταβολής του ΦΠΑ.

Στο κύκλωμα εμπλέκονται 9 επιχειρήσεις με ελληνικό ΑΦΜ και όγκο συναλλαγών πάνω από 1.500 εισαγωγές μόνο το 2017. Εμπλέκονται ακόμη 17 ιταλικές επιχειρήσεις που φέρονταν ως αποδέκτες των εμπορευμάτων. Όπως ανακοίνωσαν η Κ. Παπανάτσιου και ο Στ. Θωμαδάκης οι έρευνες συνεχίζονται και ήδη έχουν συλληφθεί έξι άτομα μεταξύ των οποίων και δύο εκτελωνιστές. Αναζητούνται δύο ακόμα συνεργοί. Εννέα ακόμη άτομα κατηγορούνται για αδικήματα που αφορούν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία και απάτη.

«Αισθάνομαι δικαιωμένη καθώς οι επιτυχίες διαδέχονται η μία την άλλη, παρά τις δυσκολίες. Ολοκληρώθηκε το οργανόγραμμα του υπουργείου όπου το ΣΔΟΕ έχει σαφείς κι ενισχυμένες αρμοδιότητες. Μάλιστα ενισχύουμε το Σώμα με προσλήψεις 46 υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ και 86 μετατάξεις» ανέφερε η Κατερίνα Παπανάτσιου.

Σύμφωνα με τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ κ. Θωμαδάκη έχουν υποβληθεί αιτήματα προς την Interpol – Europol για στοιχεία κινέζων που έχουν κάνει έναρξη εργασιών στο ΓΕΜΗ αλλά και Γάλλων – Ιταλών για διασταύρωση στοιχείων ενώ έχουν υποβληθεί αιτήματα για δικαστική συνδρομή στην Ιταλία.

Σχετικά με τη νέου τύπου φοροδιαφυγή μέσω ΙΚΕ εντοπίζεται το εξής:επιχειρηματίες κλείνουν τις επιχειρήσεις τους και βάζουν «μπροστινούς – αυτοφοράκηδες» οι οποίοι ανοίγουν στο όνομά τους ΙΚΕ ή μονοπρόσωπες ΕΠΕ με το ίδιο αντικείμενο εργασιών, την ίδια διεύθυνση έδρας ενώ οι παλαιοί επιχειρηματίες δηλώνονται ως εργαζόμενοι. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Θωμαδάκης «σε έρευνα μαζί με την ΑΑΔΕ σε μια τέτοια επιχείρηση πώλησης αναψυκτικών και νερού, με τζίρο 3 εκατ. στον οποίο αναλογούσε ΦΠΑ 275.000 ευρώ διαπιστώσαμε ότι δεν αποδόθηκε ποτέ. Από το ταμείο της εταιρείας κατασχέθηκαν 70.000 ευρώ μετρητά».

Σε άλλη υπόθεση, σε εισαγωγική εταιρεία καφέ βρέθηκαν ανεπίσημα φορολογικά στοιχεία και ο έλεγχος οδήγησε σε άλλες 7 επιχειρήσεις μία εκ των οποίων ήταν γνωστή φίρμα στην κατασκευή θυρών ενώ άλλη μία κατασκεύαζε φέρετρα και άλλη πωλούσε νερά και αναψυκτικά. Συνολικά από 3 ελέγχους έχουν ήδη 25 επιχειρήσεις.

(ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜ. ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ https://neaselida.gr/ellada/megalo-kykloma-lathreboriou-meso-konteiners-apokalypse-sdoe/)

Page 1 of 2
1 2