Κύκλωμα λαθρεμπορίας αλκοολούχων σε Ελευσίνα και Ασπρόπυργο εξάρθρωσε το ΣΔΟΕ

Το Σ.Δ.Ο.Ε., στην προσπάθεια αντιμετώπισης του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και στη διασφάλιση της υγείας των πολιτών, κατάφερε νέο σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίου και νοθείας αλκοολούχων ποτών.

Ειδικότερα, υπάλληλοι της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Αττικής της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., ύστερα από επεξεργασία δεδομένων παλαιοτέρων υποθέσεων, αξιοποίηση πληροφοριών και διακριτική παρακολούθηση, διενήργησαν, την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, πολλαπλούς ελέγχους σε διάφορους χώρους στις περιοχές Ασπροπύργου & Ελευσίνας Αττικής.

Σε δύο αποθηκευτικούς χώρους καθώς και σε καταστήματα εμπορίας οινοπνευματωδών ποτών, εντόπισαν μεγάλο όγκο αλκοολούχων ποτών η γνησιότητα των οποίων αμφισβητείται και συνολικά κατέσχεσαν :

• Είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τέσσερις (23.624) φιάλες αλκοολούχων ποτών, μικρό μέρος (9 φιάλες) των οποίων ανήκε σε παρτίδα η οποία είχε δηλωθεί, από την ιδιοκτήτρια εταιρεία, ως κλεμμένη,

• Εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000 ) τεμάχια περίπου πλαστών ετικετών γνωστών εταιρειών,

• Εννιακόσια εβδομήντα οκτώ (978) κιλά καφέ εσπρέσο και δεκατρία (13) περίπου κιλά ελληνικού και

• Ένα (1) φορτηγό ιδιωτικής χρήσεως, το οποίο χρησιμοποιούνταν για την μεταφορά και διακίνηση των ανωτέρω

• Εντός του ενός αποθηκευτικού χώρου, εντοπίσθηκαν και υπολείμματα αγνώστου ταυτότητας υγρού.

Για το σύνολο των εμπορευμάτων, δεν επεδείχθησαν φορολογικά στοιχεία νόμιμης απόκτησης και προηγούμενης καταβολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, το ύψος των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των 220.000 ευρώ.

Διενεργήθηκαν δειγματοληψίες που στάλθηκαν προς εξέταση στην Χημική Υπηρεσία.

Οι κατασχεθείσες φιάλες αλκοολούχων ποτών μεταφέρθηκαν σε αποθηκευτικούς χώρους προς φύλαξη, ενόψει της καταστροφής τους.

Συνελήφθησαν εννέα (9) άτομα τα οποία συμμετείχαν με διακριτούς ρόλους στο συγκεκριμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου αλκοολούχων ποτών, επτά (7) εκ των οποίων ελληνικής καταγωγής. Οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με τη διαδικασία του αυτοφώρου, για παράβαση των διατάξεων του Ποινικού, Τελωνειακού, Αγορανομικού Κώδικα, καθώς και των διατάξεων του ν. 146/1914 «περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

Διέφυγε της σύλληψης ένα (1) άτομο ελληνικής καταγωγής.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστεί η συνολική ποσότητα αλκοολούχων ποτών που διακινήθηκε από τους εμπλεκόμενους.

 

(ΠΗΓΗ : https://www.thriassio.gr/%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bc%ce%b1-%ce%bb%ce%b1%ce%b8%cf%81%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%bf%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%8d%cf%87%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%b5/  )

Προφυλακιστέα η γιατρός του Λαϊκού Νοσοκομείου

Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της, η 44χρονη γιατρός του Λαϊκού Νοσοκομείου που συνελήφθη πριν λίγες ημέρες και φέρεται να έχει ενεργό ρόλο στο κύκλωμα παράνομης διακίνησης πανάκριβων αντικαρκινικών φαρμάκων.

Η γιατρός επίκουρος, βοηθός δύο ογκολόγων στο Λαϊκό Νοσοκομείο απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της Ανακρίτριας Διαφθοράς για τα αδικήματα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης. Σύμφωνα με την δικογραφία η ανάμειξή της στην υπόθεση προκύπτει από εικονικές συνταγογραφήσεις που εντοπίστηκαν κατά τον εσωτερικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο Νοσοκομείο μετά τις πρώτες συλλήψεις για την εξάρθρωση του κυκλώματος.

Διαβάστε σχετικά: Συνελήφθη η γιατρός του Λαϊκού που εξαφανίστηκε όταν ξεσκεπάστηκε η απάτη με τα αντικαρκινικά

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατηγορουμένη, αρνήθηκε ότι έχει σχέση με κύκλωμα και ισχυρίστηκε πως δεν γνωρίζει κανέναν από τους συγκατηγορουμένους της. Φέρεται ωστόσο να παραδέχθηκε στην δικαστική λειτουργό ότι έχει προχωρήσει σε 86 συνταγογραφήσεις, που δεν αφορούσαν ασθενείς του νοσοκομείου, αποδίδοντας τις επίμαχες συνταγές που εξέδωσε σε φόβο εξαιτίας απειλών που δεχόταν για την ζωή της και την ζωή του συζύγου της. Η γιατρός, σύμφωνα με την υπεράσπιση της, υποστηρίζει ότι οι επίμαχες συνταγές δεν είχαν κανένα οικονομικό αντάλλαγμα αλλά είναι αποκλειστικά και μόνο αποτέλεσμα του εκβιασμού της από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο δεν είναι κάποιος από τους ήδη συγκατηγορούμενους της, που ξεκίνησε να την απειλεί, ακόμη και με όπλο, όταν αρνήθηκε να πάρει χρήματα για να προχωρήσει στις παράνομες συνταγογραφήσεις.

Διαβάστε σχετικά: Επιχείρηση της αστυνομίας στην Πεύκη για το κύκλωμα με τα αντικαρκινικά φάρμακα

Ο εκβιασμός της από το πρόσωπο αυτό , σύμφωνα με την γιατρό, ήταν και ο λόγος που δεν προσήλθε στις αρχές όταν δημοσιοποιήθηκε η υπόθεση καθώς στόχος της ήταν όχι να εξαφανιστεί από τις αρχές αλλά να χάσει τα ίχνη της ο εκβιαστής της. Οι συνήγοροι υπεράσπισης της μάλιστα θεωρούν πως η συγκεκριμένη υπόθεση εκβιασμού πρέπει να ερευνηθεί από την ανακρίτρια ως σκέλος της υπόθεσης και εκτιμούν ότι πρέπει ο ή οι εκβιαστές να αναζητηθούν μέσω των προσώπων που εμπλέκονται στην αλυσίδα διακίνησης των συγκεκριμένων φαρμάκων που συνταγογράφησε η εντολέας τους.

(ΠΗΓΗ : http://www.koutipandoras.gr/article/sthn-fylakh-h-giatros-toy-laikoy-poy-synelhfoh-gia-symmetoxh-sto-kyklwma-diakinhshs-antikarkinikwn-farmakwn  )

Έκτακτο: Προφυλακιστέοι τέσσερις του κυκλώματος με τα αντικαρκινικά φάρμακα

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τέσσερις από τους 13 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και εμπλέκονται στη σπείρα που διακινούσε στο εξωτερικό, σε πολύ υψηλότερες τιμές, κλεμμένα από δημόσια νοσοκομεία αντικαρκινικά φάρμακα.

Πρόκειται για ένα συνταξιούχο νοσηλευτή, 2 νοσηλεύτριες και την διαχειρίστρια του φαρμακείου.

Οι απολογίες των υπολοίπων από τους συνολικά 21 κατηγορουμένους που εμπλέκονται στο κύκλωμα συνεχίζονται σήμερα.

Στον εισαγγελέα 21 συλληφθέντες για τα αντικαρκινικά φάρμακα

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα πώλησης αντικαρκινικών φαρμάκων

 

(ΠΗΓΗ : https://neaselida.gr/ellada/ektakto-profylakisteoi-tesseris-toy-kyklomatos-me-ta-antikarkinika-farmaka/  )

Έτσι δρούσε το κύκλωμα παράνομης διακίνησης φαρμάκων

Ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη του μεγάλου κυκλώματος με διεθνή δράση, που εξάρθρωσε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και το οποίο διακινούσε παράνομα πανάκριβα φάρμακα, κυρίως αντικαρκινικά.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν 21 άτομα, ηλικίας από 22 έως 70 ετών, έπειτα από ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Αττική και Μεσολόγγι. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι δύο γιατροί, δύο νοσηλεύτριες, φαρμακοποιοί, καθώς και τα τρία αρχηγικά μέλη ηλικίας 70, 57 και 64 ετών. Μάλιστα, σε βάρος του 64χρονου εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση για απάτη, συνολικής ποινής φυλάκισης 11 ετών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, που αφορά κατά περίπτωση στη συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, υπεξαίρεση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση επάγγελμα και συνήθεια, πλαστογραφία μετά χρήσεως, έκδοση ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος κατ’ επάγγελμα συνήθεια και εξακολούθηση, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση, καθώς και προμήθεια, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Συγκατηγορούμενοι των 21 συλληφθέντων είναι ακόμα 14 άτομα, τα οποία κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για απλή συνέργεια σε αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, κατ’ εξακολούθηση, σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα αδικήματα. Επιπλέον, σύμφωνα με την Οικονομική Αστυνομία, διερευνάται η ενδεχόμενη εμπλοκή άλλων 8 ατόμων, μεταξύ των οποίων και γιατροί.

Η εγκληματική οργάνωση, που δρούσε από τον Απρίλιο του 2013, προμηθευόταν παράνομα, μέσω υπεξαιρέσεων, ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων και απατών, φαρμακευτικά σκευάσματα υψηλού κόστους, κυρίως νοσοκομειακής χρήσης, τα οποία στην συνέχεια διακινούσε σε φαρμακαποθήκες της Γερμανίας, της Ελβετίας και της Ιταλίας, με υπερδιπλάσια τιμή, συγκριτικά με το κόστος αγοράς τους. Αρχηγός της οργάνωσης ήταν 70χρονος Αιγύπτιος, που κατοικούσε στη Γερμανία και συνεργαζόταν με διαχειρίστρια φαρμακείου. Μέσω του φαρμακείου πραγματοποιούνταν οι παράνομες εξαγωγές φαρμάκων, καθώς και η έκδοση των σχετικών εικονικών τιμολογίων.

Οι δράστες, προκειμένου να επεκτείνουν την παράνομη δραστηριότητά τους, έβαλαν στην εγκληματική οργάνωση γιατρούς και προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων, συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στη συνέχεια προχωρούσαν στη συνταγογράφηση φαρμάκων υψηλού κόστους σε ασθενείς και την πρόσβαση σε φάρμακα που χορηγούνται σε πολύ σοβαρές παθήσεις, καθώς και στη συνεργασία με εταιρεία ταχυμεταφορών που πραγματοποιούσε την αποστολή – διακίνηση των φαρμάκων στο εξωτερικό. Παράλληλα, η μεταφορά των φαρμακευτικών σκευασμάτων γινόταν και από τον 70χρονο που τα μετέφερε μέσα σε αποσκευές όταν ταξίδευε αεροπορικώς, ενώ σημειώνεται ότι είχε συστήσει φαρμακαποθήκη με έδρα στη Γερμανία.

Η σπείρα προχώρησε στη σύσταση φαρμακευτικής εταιρείας στο εξωτερικό, η οποία φέρεται ως εκδότης πλήθους εικονικών τιμολογίων που αφορούσαν ανύπαρκτες πωλήσεις πανάκριβων φαρμάκων προς το συγκεκριμένο φαρμακείο στην Αττική. Επίσης, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές προμήθειας φαρμάκων με συγκεκριμένη φαρμακαποθήκη, την οποία επίσης διαχειρίζονταν μέλη της οργάνωσης.

Ενδεικτικό στοιχείο της δράσης της οργάνωσης ήταν, μεταξύ άλλων, το γεγονός, ότι δύο νοσηλεύτριες μεγάλου νοσοκομείου, οι οποίες και συνελήφθησαν, έδιναν σε καρκινοπαθείς μικρότερη δόση φαρμάκου από αυτή που είχαν ανάγκη και την υπόλοιπη ποσότητα την προωθούσαν στο κύκλωμα.

Παράλληλα, οι δράστες, μεταξύ άλλων, έκρυβαν τα πανάκριβα φάρμακα σε φελιζόλ με πάγο σε … ιχθυοπωλείο στην Καλλιθέα και σε ανθοπωλείο στο Παγκράτι, την προηγούμενη ημέρα από την αποστολή τους στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων που έχει συγκεντρώσει έως τώρα η Οικονομική Αστυνομία, προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα 2013 έως 2016, εκδόθηκαν εικονικά τιμολόγια αγοράς φαρμακευτικών σκευασμάτων από εταιρεία με έδρα το εξωτερικό, συνολικής αξίας 24.913.375 ευρώ, ενώ τα έσοδα από την εγκληματική δραστηριότητα υπολογίζονται στα 25.073.196 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε συνολική ποσότητα 14.401 σκευασμάτων. Όσον αφορά τη ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου από τη δράση της οργάνωσης, ανέρχεται σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, κατ’ ελάχιστο στα 13.690.376 ευρώ.

Σε αστυνομικές έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μεγάλος αριθμός φαρμακευτικών σκευασμάτων συνολικής αξίας 307.258 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 63.815 ευρώ, 9 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα, κάρτες ανάληψης διαφόρων τραπεζών, καθώς και πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων. Επισημαίνεται, ότι οι χώροι που κατασχέθηκαν τα σκευάσματα – φάρμακα δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια για την αποθήκευση και διακίνησή τους, με αποτέλεσμα να κρίνονται ως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

Κατά τη σημερινή παρουσίαση της υπόθεσης, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, ταξίαρχος Γεώργιος Καρβουνάκης, αφού ευχαρίστησε τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων για τη συνδρομή του στην επιχειρησιακή δράση, τόνισε: «Η Οικονομική Αστυνομία και γενικότερα η ΕΛ.ΑΣ θέλει τέτοιες βοήθειες και συνεργασίες, ώστε τα αποτελέσματα να είναι μεγαλύτερα και κοινά αποδεκτά, να ωφελούν την κοινωνία και να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα».

Τέλος, το μέλος του Δ.Σ του Ε.Ο.Φ, Ιωάννης Μαλέμης, υπογράμμισε ότι «το αποτέλεσμα της συνεργασίας μας με την Οικονομική Αστυνομία και σε αυτή την υπόθεση σηματοδοτεί την αξία και την αποτελεσμα,

(ΠΗΓΗ :  https://neaselida.gr/ellada/etsi-droyse-to-kykloma-paranomis-diakinisis-farmakon/ )

Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων στον Ασπρόπυργο, Μενίδι

Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων

Εργαστήρια παράνομης παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης λαθραίων καπνικών προϊόντων

Μεγάλη συμμορία που δρούσε στην Ελλάδα εδώ και δύο χρόνια με «εγκέφαλο» έναν 56χρονο απόστρατος υπαξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας εξάρθρωσε η αστυνομία, που συνέλαβε επίσης έναν  60χρονο συγγενή του κι έναν 47χρονο οδηγό, ενώ αναζητά τέσσερις ακόμα μέλη.Το κύκλωμα είχε στήσει σε Αυλώνα, Ασπρόπυργο και Κορωπί τρία παράνομα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας λαθραίων τσιγάρων, μεταξύ των οποίων γνωστά σήματα όπως «Gr», «Marlboro» και «Καρέλια», τα οποία προωθούσαν κυρίως για πώληση σε περιοχές της Αττικής και της Βορείου Ελλάδος.Προκειμένου να αποκομίσει όσο το δυνατόν κέρδη περισσότερα κέρδη, είχε αναπτύξει έναν πλήρη υποστηρικτικό μηχανισμό για τις δραστηριότητές της, με κτιριακές εγκαταστάσεις, εργοστάσια παραγωγής, εργαστήρια κατασκευής μέσων απόκρυψης, αποθηκευτικούς χώρους και χώρους στάθμευσης και μεταφόρτωσης, και κυρίως κατάλληλο και εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό για την παράγωγη των λαθραίων τσιγάρων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σπείρα απέφευγε την καταβολή των νόμιμων φόρων, τελών και δασμών, ζημιώνοντας το ελληνικό Δημόσιο τουλάχιστον κατά 575.275  ευρώ.

Κατά τις έρευνες της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 234.806 πακέτα τσιγάρων, 85.817 συσκευασίες καπνού, 15.960 κιλά χύμα καπνού, 7.900 ευρώ, ένα φορτηγό και πλήθος εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για παραβάσεις του τελωνειακού κώδικα.

(ΠΗΓΗ : https://www.dytikeattiki.gr/dytiki_attiki/kikloma-lathreon-tsigaron/)

Μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίου μέσω κοντέινερς αποκάλυψε το ΣΔΟΕ

Kύκλωμα λαθραίας διακίνησης εμπορευμάτων με 49 κοντέινερ από την Κίνα και ΦΠΑ που δεν καταβλήθηκε άνω των 8 εκατ. ευρώ καθώς και νέο φαινόμενο φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής μέσω Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (ΙΚΕ) αποκάλυψε το ΣΔΟΕ.

Τις νέες επιτυχίες του ΣΔΟΕ παρουσίασαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου και ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ Σταύρος Θωμαδάκης.

Σε ότι αφορά τα 49 κοντέινερ ξεκίνησαν από την Κίνα, είχαν προορισμό την Ιταλία, ξεφορτώθηκαν στον Πειραιά αλλά ο αναλογούν ΦΠΑ που ξεπερνούσε τα 8 εκατ. ευρώ δεν αποδόθηκε. Το ύψος της φοροδιαφυγής είναι σημαντικά υψηλότερο καθώς στο ποσό του ΦΠΑ θα πρέπει να προστεθούν οι φόροι εισοδήματος και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ διενεργήθηκαν τις ημέρες των εορτών. Οι ελεγκτές εντόπισαν το κύκλωμα διακίνησης προϊόντων από την Κίνα στην Ελλάδα τα οποία δεν έφθασαν ποτέ σε ιταλικές επιχειρησεις αλλά διοχετεύτηκαν στην ελληνική αγορά χωρίς τιμολόγιο. Οι διακινητές των 49 κοντέινερ εντοπίστηκαν στον Ασπρόπυργο μετά από έρευνα 14 ελεγκτών του ΣΔΟΕ. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ Σταύρος Θωμαδάκης «εκτιμούμε ότι η όλη ιστορία αφορά κατ΄έτος πάνω από 5.000 containers. Η απώλεια ΦΠΑ εκτιμάται στα πλέον των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Για παράδειγμα ένα container με 150.000 εσώρουχα, αν πωλείται ένα ευρώ το εσώρουχο, τότε τα κέρδη φθάνουν τα 150.000 ευρώ. Φανταστείτε την απώλεια σε φόρους».

Τις υποψίες των ελεγκτών κίνησε το γεγονός ότι τα προϊόντα των συγκεκριμένων κοντέινερ, μεταφορτώθηκαν μετά την άφιξή τους στον Πειραιά σε άλλα κοντέινερ. Ο εκτελωνισμός στον Πειραιά έγινε κανονικά, με το λιμάνι να εμφανίζεται ως ενδιάμεσος σταθμός για τα προϊόντα αυτά προς την Ιταλία. Το καθεστώς 42 της τελωνειακής νομοθεσίας, προβλέπει πως εφόσον σχεδιάζεται άμεση αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε τα εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με αναστολή καταβολής του ΦΠΑ.

Στο κύκλωμα εμπλέκονται 9 επιχειρήσεις με ελληνικό ΑΦΜ και όγκο συναλλαγών πάνω από 1.500 εισαγωγές μόνο το 2017. Εμπλέκονται ακόμη 17 ιταλικές επιχειρήσεις που φέρονταν ως αποδέκτες των εμπορευμάτων. Όπως ανακοίνωσαν η Κ. Παπανάτσιου και ο Στ. Θωμαδάκης οι έρευνες συνεχίζονται και ήδη έχουν συλληφθεί έξι άτομα μεταξύ των οποίων και δύο εκτελωνιστές. Αναζητούνται δύο ακόμα συνεργοί. Εννέα ακόμη άτομα κατηγορούνται για αδικήματα που αφορούν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία και απάτη.

«Αισθάνομαι δικαιωμένη καθώς οι επιτυχίες διαδέχονται η μία την άλλη, παρά τις δυσκολίες. Ολοκληρώθηκε το οργανόγραμμα του υπουργείου όπου το ΣΔΟΕ έχει σαφείς κι ενισχυμένες αρμοδιότητες. Μάλιστα ενισχύουμε το Σώμα με προσλήψεις 46 υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ και 86 μετατάξεις» ανέφερε η Κατερίνα Παπανάτσιου.

Σύμφωνα με τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ κ. Θωμαδάκη έχουν υποβληθεί αιτήματα προς την Interpol – Europol για στοιχεία κινέζων που έχουν κάνει έναρξη εργασιών στο ΓΕΜΗ αλλά και Γάλλων – Ιταλών για διασταύρωση στοιχείων ενώ έχουν υποβληθεί αιτήματα για δικαστική συνδρομή στην Ιταλία.

Σχετικά με τη νέου τύπου φοροδιαφυγή μέσω ΙΚΕ εντοπίζεται το εξής:επιχειρηματίες κλείνουν τις επιχειρήσεις τους και βάζουν «μπροστινούς – αυτοφοράκηδες» οι οποίοι ανοίγουν στο όνομά τους ΙΚΕ ή μονοπρόσωπες ΕΠΕ με το ίδιο αντικείμενο εργασιών, την ίδια διεύθυνση έδρας ενώ οι παλαιοί επιχειρηματίες δηλώνονται ως εργαζόμενοι. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Θωμαδάκης «σε έρευνα μαζί με την ΑΑΔΕ σε μια τέτοια επιχείρηση πώλησης αναψυκτικών και νερού, με τζίρο 3 εκατ. στον οποίο αναλογούσε ΦΠΑ 275.000 ευρώ διαπιστώσαμε ότι δεν αποδόθηκε ποτέ. Από το ταμείο της εταιρείας κατασχέθηκαν 70.000 ευρώ μετρητά».

Σε άλλη υπόθεση, σε εισαγωγική εταιρεία καφέ βρέθηκαν ανεπίσημα φορολογικά στοιχεία και ο έλεγχος οδήγησε σε άλλες 7 επιχειρήσεις μία εκ των οποίων ήταν γνωστή φίρμα στην κατασκευή θυρών ενώ άλλη μία κατασκεύαζε φέρετρα και άλλη πωλούσε νερά και αναψυκτικά. Συνολικά από 3 ελέγχους έχουν ήδη 25 επιχειρήσεις.

(ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜ. ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ https://neaselida.gr/ellada/megalo-kykloma-lathreboriou-meso-konteiners-apokalypse-sdoe/)

Κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών στα σχολεία εξάρθρωσε το τμήμα Ασφάλειας Αχαρνών. 2 ανήλικοι στους συλληφθέντες

Σε εξέλιξη βρίσκεται, αυτήν την ώρα, επιχείρηση από το τμήμα ασφάλειας Αχαρνών για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που ενέχονται στο μεγάλο κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών που τα διακινούσαν σε σχολεία του δήμου Αχαρνών. Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε, ύστερα από πολύμηνες και συστηματικές έρευνες, από αστυνομικούς του τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών, οι οποίοι κατέγραψαν μια ακόμα επιτυχία στο ενεργητικό τους.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων δυο ανήλικοι μαθητές, οι οποίοι λειτουργούσαν ως «βαποράκια», αλιεύοντας «πελάτες» μέσα στα σχολεία.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να γίνουν γνωστές από την ανακοίνωση της αστυνομίας.

(ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜ.ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ http://doxthi.gr/53028/kykloma-eborias-narkotikon-sta-scholia-exarthrose-to-tmima-asfalias-acharnon-2-aniliki-stous-syllifthentes/)

Έντεκα στη φυλακή για το κύκλωμα στον ΟΣΕ

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 11 κατηγορούμενοι -μεταξύ των οποίων και 8 υπάλληλοι του ΟΣΕ- που εμπλέκονται στην υπόθεση κυκλώματος που εμπορευόταν ανακυκλώσιμο υλικό, προκαλώντας ζημιά περίπου 7 εκατ. ευρώ στον Οργανισμό.

Ενώπιον του ανακριτή Διαφθοράς απολογήθηκαν συνολικά 19 κατηγορούμενοι• οι υπόλοιποι οκτώ αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων, ενώ σε δύο από αυτούς ορίστηκε και η καταβολή χρηματικής εγγύησης 5.000 και 2.000 ευρώ.

Το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση αφορά βαρύτατες κατηγορίες, όπως ένταξη και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση που δρούσε επί δύο χρόνια έχοντας πλοκάμια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Βόλο, Πέλλα, Θήβα και Λαμία.

Οι πληρωμές των υπαλλήλων του ΟΣΕ που «διευκόλυναν» την εμπορία του επίμαχου υλικού γίνονταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, σε κυπριακές και βουλγαρικές τράπεζες, ενώ οι αμοιβές έφθαναν έως και τις 40.000 ευρώ.

Το πολυμελές κύκλωμα λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2015 με μορφή οργάνωσης και χρησιμοποιούσε στην επικοινωνία του διάφορα συνθηματικά, όπως «παιχνίδι» και «πιράνχας» (για συμφωνίες με υπάλληλο), «γεμιστήρες με λουκάνικο» και «σαλάμι με φυσίγγια» (μετρητά)!

Σύμφωνα με στοιχεία των Αρχών, είχε «εγκέφαλους» τρεις Ρομά και φέρεται να εκποιούσε ανακυκλώσιμο συγκοινωνιακό υλικό του ΟΣΕ «στήνοντας» πλειστηριασμούς και δίνοντας ψεύτικες τιμές μετρήσεων βάρους.

Στους «εγκέφαλους» της ομάδας αποδίδεται ότι είχαν στήσει τρεις επιχειρήσεις για διαχείριση, εκμετάλλευση και πώληση παλιών σιδήρων και μετάλλων σε Θεσσαλονίκη, Βόλο και Λαμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν στις απολογίες τους τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Στα στοιχεία που αξιολόγησε ο ανακριτής αναφέρεται, μεταξύ άλλων, και η περίπτωση προϊσταμένου διεύθυνσης του ΟΣΕ ο οποίος έναντι αμοιβής 15.000 ευρώ υπέγραψε απόφαση εικονικής μεταφοράς σιδηροδρομικού υλικού από εταιρία που ανήκε σε ένα από τα αρχηγικά μέλη της σπείρας.

(ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜ. ΕΦΣΥΝ http://www.efsyn.gr/arthro/enteka-sti-fylaki-gia-kykloma-ston-ose)

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα κατασκευής αναβολικών & βιάγκρα με “ρίζες” ανάπτυξης του, τα Γλυκά Νερά & το Γέρακα

Μεγάλο κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης αναβολικών και διεγερτικών φαρμάκων εξαρθρώθηκε από την Οικονομική Αστυνομία. Έως αυτή την ώρα έχουν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα εκ των οποίων 15 Έλληνες και μία αλλοδαπή. Στους συλληφθέντες, συμπεριλαμβάνεται άτομο που διαμένει στο Γέρακα και άλλο στα Γλυκά Νερά το οποίο είχε την ευθύνη επιστασίας αποθήκης εντός της οποίας βρέθηκαν 90.000 χάπια διεγερτικά τύπου viagra!

Από τα μέχρι στιγμής προκύψαντα στοιχεία, εκτός των ευρημάτων και των εργαστηριακών χώρων διαπιστώθηκε ότι οι “πρωταγωνιοστές” της “ντόπας” έχουν μηδενικές φορολογικές δηλώσεις, διαμένουν σε μεζονέτες των βορείων προαστίων, διαθέτουν πολυτελή αυτοκίνητα και εταιρείες παροχής μασάζ και διαδικτυακές συνδέσεις με γνωστούς …ζεν πριεμιέ, ιδιοκτήτες μπαρ-εστιατορίων και μεγάλων κλαμπ της Αθήνας.

Πρόκειται για την σύγχρονη εκδοχή της «μαφίας της ντόπας», που από το 2013 ανέπτυξε μια βιομηχανική παραγωγή κατασκευής και διάθεσης εκατομμυρίων αναβολικών χαπιών σε τουλάχιστον 11 χώρες, αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη.

Ο επιθεωρητής του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) που είδε τον εξοπλισμό των παράνομων εργαστηρίων σε Ρέντη, Αθήνα και αποθήκη στα Γλυκά Νερά, έκανε λόγο για ένα δίκτυο παραγωγής με μεγάλες δυνατότητες παρασκευής εκατομμυρίων στεροειδών αναβολικών την ημέρα. Είπε χαρακτηριστικά στην ένορκη κατάθεση του: «δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και ήταν τέτοιες που καθιστούσαν τα παραγόμενα προϊόντα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία».

Ενδεικτικά, η αξία των περίπου 2.000.000 αναβολικών σκευασμάτων υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ, ενώ η ζημιά από την φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και 90.000 χάπια VIAGRA για τη στυτική δυσλειτουργία, τα οποία χρησιμοποιούνταν για να περιορίσουν τις… αντενδείξεις των στερεοειδών.

Τη λειτουργία και “ανάπτυξη” της επιχείρησης με τους δύο «πυρήνες», σύμφωνα με τα στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, είχε 37χρονος με σπουδές στην φαρμακευτική σχολή Σόφιας της Βουλγαρίας και συνεργάτες του, ένα 46χρονο παλιό πρωταθλητή αγώνων σωματικής διάπλασης και ένα 33χρονο βελτιωτή κινητήρων αυτοκινήτων.

Μαζί τους συνελήφθησαν επιπλέον 12 άτομα (11 Έλληνες και μία γυναίκα από Ρωσία).

Στο σπίτι του φερόμενου αρχηγού βρέθηκαν 216.000 ευρώ και σε αυτό ενός 30χρονου που «διαχειριζόταν» το παρασκευαστήριο της οδού Σπύρου Πάτση στην Αθήνα επιπλέον 35.000 ευρώ.

Εκεί βρέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις με οδηγίες και δοσολογίες για τις προσμίξεις παρασκευής των αναβολικών ουσιών με την υπογραφή ενός 55χρονου μέλους της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι πρώτες ύλες παρασκευής, σύμφωνα με το διοικητή της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, Ανδρέα Αποστολόπουλο, έρχονταν από την Κίνα και την Βουλγαρία. Η οργάνωση τους είχε αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που πραγματοποιούσαν μαζικές εξαγωγές των … προϊόντων τους!

Συγκεκριμένα, προωθούσαν μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών αναβολικά σκευάσματα, σε Ισπανία, Βουλγαρία, Μάλτα, Αγγλία, Ολλανδία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, Κύπρο, Ρουμανία μέχρι και το Μεξικό!

Μάλιστα για να μην είναι δυνατή η συσχέτισή τους με τις αποστολές, δήλωναν ψευδή στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας ή επωνυμίες ανύπαρκτων νομικών και φυσικών προσώπων.

Σημειώνεται ότι συνολικά κατασχέθηκαν 344.600 ευρώ και έγγραφα τραπεζικών συναλλαγών και αποδείξεις πληρωμής που θα αναδείξουν τα συνολικά κέρδη και τη ροή του μεγάλου πακτωλού χρημάτων στα μέλη του κυκλώματος.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από πληροφορίες για την διακίνηση αναβολικών από τον 33χρονο βελτιωτή αυτοκινήτων και τον 46χρονο παλιό μπόντι μπίλντερ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών οι γερμανικές αρχές κατάσχεσαν δέμα που στάλθηκε από την Ισπανία με τελικό προορισμό την Ελλάδα, το οποίο περιείχε περίπου 30.000 ευρώ.

 

Κάτι αντίστοιχο έγινε στην Ιταλία με δέμα που περιείχε εκτυπωτή και στο εσωτερικό του περίπου 45.000 ευρώ. Οι Γερμανοί αστυνομικοί στις 23 Μαρτίου 2017 εντόπισαν τρία πακέτα με περίπου 60 κιλά αναβολικές ουσίες, τα οποία στάλθηκαν από την Ελλάδα μέσω Γερμανίας  στην Ισπανία.

Σταθερός αποστολέας των “προϊόντων” ο 33χρονος βελτιωτής κινητήρων αυτοκινήτων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και παραβάσεις που αφορούν τη νομοθεσία για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, τη νοθεία τροφίμων, τη πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και τη φορολογική νομοθεσία.

(ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜ.ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  https://goo.gl/Hgx9Ai)