ΥΠΟΙΚ: Υψηλός κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος μέσω δικηγόρων, μεσιτών, λογιστών και συμβολαιογράφων

Η Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου, εκτιμά ότι οι κλάδοι των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων, των μεσιτών και των λογιστών είναι πιο ευάλωτοι στον κίνδυνο ξεπλύματος – Τι αναφέρει η έκθεση

 

Η Έκθεση αναφέρεται επίσης, στην ανάγκη ανάληψης δράσεων για τους κλάδους των δικηγόρων των λογιστών, των μεσιτών και των συμβολαιογράφων, που επαγγέλματα τα οποία είναι στενά συνδεδεμένα με συναλλαγές.

Η Έκθεση η οποία συντάχθηκε υπό την εποπτεία της ΓΓ του υπουργείου Οικονομικών, Έλενας Παπαδοπούλου και δημοσιεύτηκε μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής.

Ποιους κινδύνους φωτογραφίζει η έκθεση

Η έκθεση χαρακτηρίζει ως «Μέσο – Υψηλό» το επίπεδο εθνικού κινδύνου για ξέπλυμα και αναδεικνύει τις πιο σημαντικές απειλές, ενώ αναφέρεται και σε συγκεκριμένους κλάδους με αυξημένο κίνδυνο.

Το μεγαλύτερο επίπεδο κινδύνου (Υψηλό) ανακύπτει από τους κλάδους του μη χρηματοπιστωτικού τομέα (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες ακινήτων).

Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»: Πότε μειώνονται οι εισφορές για τα «μπλοκάκια»

Υψηλό κίνδυνο για ξέπλυμα αντιμετωπίζει και ο κλάδος των παρόχων υπηρεσιών εμβασμάτων, ενώ ο τραπεζικός κλάδους ακολουθεί με επίπεδο κινδύνου «Μέσο – Υψηλό». Το επίπεδο κινδύνου των υπόλοιπων κλάδων είναι χαμηλότερο, όπως αναλυτικότερα εμφαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα αδικήματα με το υψηλότερο επίπεδο απειλής ως προς το ξέπλυμα χρήματος είναι η διακίνηση ναρκωτικών, η διαφθορά, τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας. τα οικονομικά εγκλήματα, η παράνομη διακίνηση μεταναστών και προσφύγων και τα φορολογικά αδικήματα.

Το μήνυμα της Έκθεσης: «Αναλάβετε δράση»

Οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν ότι η ελληνική διοίκηση θα πρέπει να αναλάβει δράση για τους κλάδους των μεσιτών, δικηγόρων, λογιστών και συμβολαιογράφων, καθώς διεκπεραιώνουν μεταβιβάσεις ακινήτων και συστάσεις εταιρειών, και πολλές φορές εν αγνοία τους, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Παράλληλα, σε υψηλή προτεραιότητα για ανάληψη δράσης κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος βρίσκονται οι κλάδοι των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται επίγεια (π.χ. στα πρακτορεία) καθώς και οι πάροχοι τραπεζικών εμβασμάτων και ο τραπεζικός κλάδος.

Στην έκθεση, που συντάσσεται για πρώτη φορά, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι ο μη χρηματοπιστωτικός τομέας της οικονομίας και ειδικότερα ορισμένα από τα επαγγέλματα που εντάσσονται σε αυτόν, συμμετέχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με υψηλή απειλή για ξέπλυμα χρήματος και ως εκ τούτου, είναι ευάλωτα στον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος.

Διαβάστε EΔΩ την Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου

(ΠΗΓΗ :  https://neaselida.gr/oikonomia/ypoik-ypsilos-kindynos-xeplymatos-chrimatos-meso-dikigoron-mesiton-logiston-kai-symvolaiografon/   )

Απίστευτη κομπίνα λογιστών – Τροποποιούσαν δηλώσεις για να εισπράξουν την επιστροφή φόρου!

Κομπίνα με παράνομες επιστροφές φόρων την οποία φέρεται να είχαν στήσει λογιστές εν αγνοία των φορολογούμενων αποκάλυψε με δηλώσεις του στον Realfm 97,8, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Λογιστές φέρεται να υπέβαλαν τροποποιητικές δηλώσεις με ποσά δωρεών προς το Δημόσιο σε αρχικές δηλώσεις των φορολογούμενων με αποτέλεσμα να προκύπτει παράνομη επιστροφή φόρου, την οποία και κατέθεταν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Εχουν εντοπισθεί περίπου 150-170 τέτοιες περιπτώσεις είπε ο Γ. Πιστιλής οι οποίες και ερευνώνται.

Αναλυτικότερα ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε πως «η συγκεκριμένη κατηγορία περιπτώσεων φαίνεται να συνδέεται με αρχικές δηλώσεις όπου προέκυπταν καταβολές φόρων, και τροποποιητικών δηλώσεων που ερχόντουσαν στην συνέχεια και στις οποίες δηλώνονταν ποσά στον κωδικό δωρεών για το δημόσιο χρέος και δημιουργούσαν δικαίωμα επιστροφής. Aυτό το εντόπισαν οι υπηρεσίες μας εδώ και 2 μήνες και η αντίδραση ήταν άμεση. Τροποποιήσαμε το λογισμικό υποβολής των δηλώσεων ώστε τέτοιες περιπτώσεις να πηγαίνουν για έλεγχο στις Δ.Ο.Υ. και κλειδώθηκαν οι επιστροφές των ποσών ώστε να μην είναι εφικτή η υποβολή τους. έπειτα δώσαμε και οδηγίες στις Δ.Ο.Υ. να καλέσουν όλους τους φορολογούμενους στους οποίους έχουν δηλωθεί δωρεές υπέρ του δημοσίου χρέους να προσκομίσουν δικαιολογητικά και να ελεγχθούν.

Από τις περιπτώσεις που εμφανίζουν κάποια χαρακτηριστικά απατηλής συμπεριφοράς δεν αποκλείεται σε ορισμένες περιπτώσεις οι φορολογούμενοι να μην γνώριζαν ότι είχε συμβεί αυτό. Δηλαδή ο λογιστής να είχε χρησιμοποιήσει τους κωδικούς του φορολογούμενου και να είχε κάνει τροποποιητική δήλωση εν αγνοία του. Και το λέω αυτό γιατί οι τραπεζικοί λογαριασμοί που δηλώθηκαν δεν είναι των φορολογουμένων, είναι συγκεκριμένων λογιστών. Έχουμε εντοπίσει 150 με 170 τέτοιες δηλώσεις, τα ποσά κλειδώθηκαν ευτυχώς και ήδη είμαστε στο επόμενο στάδιο. ‘Εχουμε ξεκινήσει συνεργασία και με τις τράπεζες και μέχρι το τέλος του χρόνου θα το έχουμε λύσει, θα υπάρχει αυτόματη ταυτοποίηση του λογαριασμού του iban που δηλώνεται στην δήλωση με το ΑΦΜ του πολίτη. Δεν θα μπορεί δηλαδή λογιστής να βάζει το iban του».

(ΠΗΓΗ : http://www.topontiki.gr/article/286028/apisteyti-kompina-logiston-tropopoioysan-diloseis-gia-na-eispraxoyn-tin-epistrofi   )

Ανοιχτή πρόσκληση ορκωτών λογιστών για την Ελευσίνα 2021

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 πρόκειται να προβεί στην παροχή υπηρεσίας « Διενέργεια τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων της διαχεριστικής χρήσης 2018 απο ορκωτό ελεγκτή λογιστή

  • Η παροχή θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/16. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Παρακαλούμε να μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με σχετική απόφαση της Διευθύνουσας Συμβούλου, είτε εγγράφως στο πρωτόκολλο της «ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 Α.Ε.» Χατζηδάκη 41, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα είτε μέσω e-mail στο info@eleusis2021.eu μέχρι την Παρασκευή 28/3/2018 και ώρα 15:00.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% δηλαδή δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ, ήτοι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων (12.400) ευρώ.

Επισημαίνεται ότι μαζί με την προσφορά σας πρέπει να προσκομισθούν υποχρεωτικά τα αναφερόμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης τα οποία βρίσκονται εδώ.

(ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜ.ΘΡΙΑΣΙΟ http://thriassio.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%cf%87%cf%84%ce%ae-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%cf%81%ce%ba%cf%89%cf%84%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%b3%ce%ba/)