Villa Juanita Dolores Μύκονος: Στη φάκα της ΑΑΔΕ φοροδιαφυγή εκατομμυρίων – Νοίκιαζαν βίλες με “μαύρα”

Ειδική επιχείρηση της ΑΑΔΕ έφερε στο φως νέα μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής στον τομέα της ενοικίασης πολυτελών κατοικιών στην Μύκονο. Πώς έπεσαν στη “φάκα” των ελεγκτών οι εμπλεκόμενοι μεσίτες και ιδιοκτήτες των ακινήτων.

 Συγκεκριμένα, ομάδα τεσσάρων εφοριακών, μετά από έρευνα σε ιστοσελίδες, ανέθεσαν σε μεσιτικό γραφείο το οποίο δραστηριοποιείται στη Μύκονο, την αναζήτηση πολυτελούς καταλύματος, με σκοπό την ολιγοήμερη διαμονή τους στο «νησί των ανέμων». Μάλιστα, οι εν λόγω ελεγκτές εμφανίστηκαν ως ενδιαφερόμενοι Ισπανοί τουρίστες! Το μεσιτικό γραφείο τούς ενημέρωσε ότι υπήρχε διαθεσιμότητα στις αρχές Αυγούστου.

Έτσι, στις 2 Αυγούστου οι ελεγκτές έφτασαν στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, χρησιμοποιώντας ισπανικά ονόματα (Juanita, Dolores, Carlos, Antonio). Εκεί, πολυτελές όχημα που είχε στείλει το μεσιτικό γραφείο, τους παρέλαβε από την αίθουσα VIP του αεροδρομίου και τους οδήγησε σε βίλα γνωστού επιχειρηματία, στη Φτελιά.

Στη βίλα εμφανίστηκε η ιδιοκτήτρια του μεσιτικού γραφείου και ξενάγησε τους τέσσερις εφοριακούς στους χώρους του οικήματος. Στη συνέχεια, ζήτησε τα πλήρη στοιχεία των «πελατών», καθώς και τον τρόπο πληρωμής για τη μίσθωση τού καταλύματος. Σημειώνεται ότι το αντίτιμο που ζητήθηκε για 6 διανυκτερεύσεις ανερχόταν σε 25.000 ευρώ!

Τότε, οι εφοριακοί αποκάλυψαν την ιδιότητά τους και ζήτησαν τα στοιχεία της μεσίτριας και των πελατών που διέμεναν εκεί τις προηγούμενες ημέρες, καθότι η βίλα παρακολουθούνταν στενά και, ως εκ τούτου, οι ελεγκτές γνώριζαν ότι το ακίνητο ήταν μισθωμένο το προηγούμενο διάστημα.

Η μεσίτρια προθυμοποιήθηκε να συνεργαστεί με τους ελεγκτές, δηλώνοντας ότι πρόσφατα είχε καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό του διαχειριστή, που εκμεταλλεύεται το ακίνητο από τον ιδιοκτήτη, το ποσό των 19.200 ευρώ για 8 ημέρες διαμονής.

Η λεπτομερής έρευνα που ακολούθησε, αποκάλυψε τα εξής:

Τον Απρίλιο 2018 είχε υποβληθεί στο TAXIS δήλωση μίσθωσης του ακινήτου, η οποία και έγινε αποδεκτή από τον μισθωτή εννέα ημέρες αργότερα. Πρόκειται για επαγγελματική/εμπορική μίσθωση, με μηνιαίο μίσθωμα 1.666,67 ευρώ και με δωδεκαετή περίοδο ισχύος. Μάλιστα, αναφέρεται ότι για τα τέσσερα τελευταία χρόνια το μίσθωμα τριπλασιάζεται.

Όμως, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν δηλώνει εισόδημα από μίσθωση ακινήτου και δεν υποβάλει έντυπο Ε2, με το εν λόγω ακίνητο να εμφανίζεται ως δευτερεύουσα κατοικία. Επιπλέον, ο μισθωτής του ακινήτου δεν δηλώνει εισόδημα από εκμετάλλευση ακινήτου, ούτε έχει κάνει έναρξη επιτηδεύματος ως όφειλε, παρ’ όλο που οι καταθέσεις των πελατών που μισθώνουν τη βίλα γίνονται σε δικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Τώρα, και σε συνέχεια όλων αυτών, η ΑΑΔΕ προχωρά κατά προτεραιότητα σε τακτικούς ελέγχους και για τα δύο συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα.

(ΠΗΓΗ : https://www.news247.gr/koinonia/mykonos-forodiafygi-viles-gnostos-epicheirimatias-villa-juanita-dolores.7487613.html  )

Παρέμβαση Αρείου Πάγου για τα 16 δισ. δραχμές «μαύρα» του ΠΑΣΟΚ

Παρέμβαση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για τα 16 δισ. δραχμές που σύμφωνα με τον τότε “στρατηγό” του ΠΑΣΟΚ, Θεόδωρο Τσουκάτο, είχαν μπει στα ταμεία του κόμματος, από… δωρεές επιχειρηματιών, πριν τις εκλογές του 2000.

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Την έρευνα θα διενεργήσει η οικονομική εισαγγελία και σύμφωνα με την παραγγελία της κ. Δημητρίου προς την επικεφαλής της, Μαριάννα Ψαρουδάκη, θα διερευνηθεί η διάπραξη αυτεπαγγέλτως διωκόμενων ποινικών αδικημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι την αποκάλυψη ότι μόνο μέσα σε μια χρονιά το ΠΑΣΟΚ είχε συγκεντρώσει από ιδιωτική χρηματοδότηση 16 δισ. δραχμών, την έκανε ο Θεόδωρος Τσουκάτος απολογούμενος στο δικαστήριο για το δωράκι του ενός εκατομμυρίου μάρκων από την γερμανική Siemens.

«Τα χρήματα – είπε σχετικά ο τότε στενός συνεργάτης του τότε πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργού της χώρας, Θεόδωρου Σημίτη, πήγαν μέρα μεσημέρι στο γραφείο μου στο ΠΑΣΟΚ, με τους δημοσιογράφους απέξω και τα κατέβαζε στο ταμείο, όπου οι ταμίες τα μέτρησαν και τα πήραν».

Μάλιστα ο Θεοδ. Τσουκάτος που ζήτησε συγνώμη γιατί «την παρανομία την έκανα», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έδωσα μεγάλη σημασία λόγω της πίεσης της δουλειάς και της ανάγκης να έρθουν χρήματα στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ».

Ο πακτωλός των χρημάτων

Ακόμα ο Θεοδ. Τσουκάτος …εξήγησε και γιατί χρειάζονταν τόσα χρήματα καθώς όπως είπε λόγω των επικείμενων εκλογών τα έξοδα ήταν πολύ μεγάλα καθώς έπρεπε να πληρωθούν:

  • Μετακινήσεις ετεροδημοτών με αεροπλάνα, πλοία και λεωφορεία.
  • Διαφήμιση σε ΜΜΕ
  • Προεκλογικές συγκεντρώσεις : Φώτα, μεγάφωνα, εξέδρες, μετακινήσεις φίλων κόμματος.
  • Υλικά εκτύπωσης (φυλλάδια κλπ)

Σύμφωνα μάλιστα με τον κ. Τσουκάτο η ιδιωτική χρηματοδότηση των κομμάτων από εταιρίες ήταν κάτι που αποτελούσε και αποτελεί πάγια πρακτική: «Κανείς όμως δεν ήθελε και δεν θέλει να ερευνήσει την ιδιωτική χρηματοδότηση των κομμάτων», είπε και επικαλέστηκε και σχετικό απόσπασμα από το βιβλίο του Κ.Σημίτη που εκδόθηκε το 2015 και μιλά για την ιδιωτική χρηματοδότηση ως πάγια πρακτική των πολιτικών σχηματισμών.

Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που ακολουθεί ανάμεσα στον Θεοδ. Τσουκάτο και στον πρόεδρο του δικαστηρίου:

Πρόεδρος: Είπαμε ένα νούμερο για το 2000; 16 δισεκατομμύρια δραχμές από ιδιωτική χρηματοδότηση εταιριών;

Τσουκάτος: Ναι, υπήρχαν εθνικές εκλογές τότε, αλλά εγώ δεν ήμουν στην επιτροπή.

Πρόεδρος: Ποιες είναι αυτές οι εταιρίες;

Τσουκάτος: Δεν μπορώ να αναφέρω ονόματα, υπάρχει κώδικας εχεμύθειας γιατί αυτές οι εταιρίες δεν ήθελαν να βγαίνουν τα ονομάτά τους. Πολλές από αυτές χρηματοδοτούν και σήμερα πολιτικά κόμματα από κονδύλια για δημόσιες σχέσεις που έχουν.

(ΠΗΓΗ : https://www.documentonews.gr/article/parembash-areioy-pagoy-gia-ta-16-dis-draxmes-mayra-toy-pasok?fbclid=IwAR2Gn1xulPSbmwoRWrqoDytlqCk4KF224z3Mrz8mTvNXnU5d5AJRrhh39-4  )

Δραπέτευσε τραπεζίτης που εμπλέκεται στα «μαύρα ταμεία» της Siemens

Δραπέτευσε ο τραπεζίτης Ζαν Κλοντ Όσβαλντ που εμπλέκεται στα «μαύρα ταμεία» της Siemens και κατηγορείται και για τρεις ακόμη δικογραφίες που εκκρεμούν στην ποινική δικαιοσύνη και αφορούν σε υποθέσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων.

ΈΣΠΑΣΕ ΤΟ «ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙ» ΠΟΥ ΦΟΡΟΥΣΕ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σήμερα, διαπιστώθηκε παραβίαση των όρων του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι») από τον υπόδικο για οικονομικά εγκλήματα, Γάλλο πολίτη, J.-Cl. Oswald.

Ο επιτηρούμενος με σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών ήδη από τον Νοέμβριο του 2016, επέστρεψε στο σπίτι του στις 12:50 μ.μ. συνοδευόμενος από την ΕΛ.ΑΣ., μετά την παρουσία του σε δικαστήριο. Λίγο αργότερα, στις 13:56, κατέστρεψε τον ιμάντα της συσκευής γεωεντοπισμού που φορούσε. Κατά την αναφορά της αναδόχου εταιρείας του συστήματος, η πράξη έγινε άμεσα αντιληπτή και ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία.

Ο Ζαν Κλοντ Οσβαλντ είχε αποφυλακιστεί με βουλεύματα για τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται .

Η αναζήτηση του επιτηρούμενου από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές βρίσκεται σε εξέλιξη.

(ΠΗΓΗ : https://www.documentonews.gr/article/drapeteyse-trapeziths-poy-empleketai-sta-mayra-tameia-ths-siemens  )