Φυλακίσεις και πρόστιμα ώς 1 εκατ. για παράβαση του νόμου για ξέπλυμα

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις για τους επαγγελματίες που υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις του νόμου για το ξέπλυμα χρήματος εξέδωσε η ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών, στην περίπτωση που παραβαίνουν τη σχετική νομοθεσία κινδυνεύουν με αυστηρές κυρώσεις, ποινές φυλάκισης και πρόστιμα έως 1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, που παρέχει διευκρινίσεις στις αρμόδιες αρχές σχετικά με το νόμο «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (Ε.Ε.) 2015/849 και καταργήθηκαν οι διατάξεις του ν.3691/2008, οι επαγγελματίες που είναι υπόχρεοι στην τήρηση της νομοθεσίας είναι οι ακόλουθοι:

α) Εξωτερικοί λογιστές – φοροτεχνικοί και νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών, καθώς και ιδιώτες ελεγκτές.

β) Μεσίτες ακινήτων, για συναλλαγές των οποίων η αξία ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αν το ποσό αυτό αφορά αγορά, πώληση ή μηνιαίο μίσθωμα εκμίσθωσης ακινήτου

γ) Έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, όταν η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται με μια μόνο πράξη ή με περισσότερες, μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση.

Ως έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας νοούνται ιδίως:

1) Οι επιχειρήσεις εξόρυξης, παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, οι επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων μετάλλων και παράγωγων προϊόντων, οι επιχειρήσεις εμπορίας μαργαριταριών και κοραλλιών και οι επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας κοσμημάτων και ρολογιών.

2) Οι επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες), αρχαιοτήτων, μεταλλίων, παλαιών γραμματοσήμων και νομισμάτων και λοιπών συλλεκτικών ειδών αξίας, καθώς και οι επιχειρήσεις ή επαγγελματίες παραγωγής ή κατασκευής και εμπορίας έργων και αντικειμένων τέχνης γενικά, καθώς και μουσικών οργάνων.

3) Πρόσωπα που εμπορεύονται ή ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου που πραγματοποιείται σε αίθουσες έργων τέχνης και οίκους δημοπρασιών.

4) Οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ταπήτων και χαλιών, ειδών γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων γενικά.

5) Οι επιχειρήσεις εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκαφών αναψυχής γενικά.

Οι βασικότερες υποχρεώσεις των επαγγελματιών αυτών προσώπων αφορούν:

– Εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη, πριν από τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης ή τη διενέργεια της συναλλαγής, βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή.

– Εξακρίβωση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου, πριν από τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης ή τη διενέργεια της συναλλαγής, την επικαιροποίηση των στοιχείων και τη λήψη εύλογων μέτρων για την επαλήθευση αυτών, ώστε να διασφαλίζεται ότι το υπόχρεο πρόσωπο γνωρίζει τον πραγματικό δικαιούχο.

– Αξιολόγηση και ανάλογα με την περίπτωση τη συλλογή πληροφοριών για το αντικείμενο και το σκοπό της επιχειρηματικής σχέσης.

– Άσκηση συνεχούς εποπτείας όσον αφορά την επιχειρηματική σχέση, με ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές ή δραστηριότητες συνάδουν με τις γνώσεις που έχουν τα υπόχρεα πρόσωπα σχετικά με τον πελάτη, τις επαγγελματικές δραστηριότητες και το προφίλ κινδύνου του, καθώς και, εφόσον απαιτείται, την προέλευση των κεφαλαίων.

Εάν πρόκειται για συναλλαγές με πρόσωπα «υψηλού κινδύνου» π.χ. πολιτικά πρόσωπα, οι υπόχρεοι οφείλουν να ενεργοποιούν πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας, ενώ σε κάθε περίπτωση υποχρεούνται να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές στην Αρχή για το Ξέπλυμα ή και να απέχουν εφόσον θεωρούν ότι πρόκειται για διαδικασίες «ξεπλύματος».

Οι κυρώσεις

Οι προβλεπόμενες ποινές διακρίνονται σε ποινικές και διοικητικές και είναι οι εξής:

1. Ποινικές κυρώσεις

Φυλάκιση ως 2 χρόνια

2. Διοικητικές κυρώσεις

α) Στα υπόχρεα νομικά πρόσωπα ή οντότητες:

i) πρόστιμο σε βάρος του νομικού προσώπου ή της οντότητας μέχρι 1.000.000 ευρώ.

ii) πρόστιμο σε βάρος των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του διευθύνοντος συμβούλου, των διευθυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων του νομικού προσώπου ή της οντότητας, υπεύθυνων για την τέλεση των παραβάσεων ή ασκούντων ανεπαρκή έλεγχο ή εποπτεία επί των υπηρεσιών, υπαλλήλων και δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου ή της οντότητας, λαμβανομένης υπόψη της θέσης ευθύνης και των εν γένει καθηκόντων τους, μέχρι 1.000.000 ευρώ.

iii) απομάκρυνση των ανωτέρω προσώπων από τη θέση τους, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, και απαγόρευση ανάληψης άλλης αντίστοιχης θέσης.

iv) Δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το νομικό πρόσωπο ή την οντότητα και τη φύση της παράβασης.

v) Οριστική απαγόρευση της άσκησης ορισμένων δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου ή της οντότητας, της ίδρυσης νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα ή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία.

vi) Σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων, οριστική ή προσωρινή ανάκληση ή αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της άδειας λειτουργίας του νομικού προσώπου ή της οντότητας ή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

β) Στα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα:

i) Πρόστιμο μέχρι 1.000.000 ευρώ,

ii) δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το φυσικό πρόσωπο και την φύση της παράβασης,

iii) οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Πρόταση νόμου από τον Πάνο Καμμένο για την ευθύνη υπουργών

Πρόταση νόμου με την οποία προτείνει μέλη της κυβέρνησης ή υφυπουργοί να μην απαλλάσσονται από την κατηγορία της δωροληψίας και να υπάγονται στην τακτική Δικαιοσύνη, κατέθεσε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμμένος και οι βουλευτές του κόμματος του.

Σύμφωνα με την πρόταση νόμου, «το έγκλημα της δωροληψίας του άρθρου 235 του Π.Κ. τελούμενο από μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργό δεν συγκαταλέγεται σ΄ εκείνα που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων τους».

Επίσης, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «καθώς η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Νόμου 3126/2003 (ΦΕΚ 66/Α/19.3.2003) περί της ποινικής ευθύνης των Υπουργών ορίζει ότι «πλημμελήματα ή κακουργήματα, που τελούνται από Υπουργό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού από το κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος Ειδικό Δικαστήριο, ακόμη και αν ο Υπουργός έχει παύσει να έχει την ιδιότητα αυτή», προτείνεται τα μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί αυτής να μην απαλλάσσονται από την κατηγορία της δωροληψίας και να υπάγονται στην τακτική Δικαιοσύνη».

«Πάγια θέση των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ είναι η κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ποινικής ευθύνης Υπουργών και Υφυπουργών για ποινικά αδικήματα που έχουν τελέσει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ώστε να λογοδοτούν όπως όλοι οι πολίτες στα κοινά δικαστήρια, χωρίς καμία ανάμιξη της Βουλής. Η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί σταθερή και επαναλαμβανόμενη θέση του Κινήματος, η οποία έχει κατατεθεί και κατά την διαδικασία για την Αναθεώρηση του Συντάγματος», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του κόμματος.

(ΠΗΓΗ  :ΕΦΗΜ.ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ https://neaselida.gr/politiki/protasi-nomou-apo-ton-pano-kammeno-gia-tin-efthyni-ypourgon/)

Κοντονής: Όταν προκύπτουν ποινικές ευθύνες, κανένας δεν πάει σπίτι του, λογοδοτεί στη Δικαιοσύνη

«Όταν προκύπτουν ποινικές ευθύνες, κανένας δεν πάει σπίτι του, αλλά λογοδοτεί έναντι της Δικαιοσύνης για τα έργα και τις πράξεις του», τονίζει ο Σταύρος Κοντονής, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Realnews» και σημειώνει ότι «κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου, αφού πρωτίστως ο νόμος είναι η ασπίδα προστασίας όλων των πολιτών».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ασκεί έντονη κριτική για τις αναφορές της αντιπολίτευσης που ζητά να «βγουν οι κουκούλες» από τους προστατευόμενους μάρτυρες, χαρακτηρίζοντας τις «νομικά απαράδεκτες και ηθικά ανέντιμες». Σημειώνει ότι για να χαρακτηριστεί ένας μάρτυρας προστατευόμενος πρέπει να το προβλέπει ο νόμος και να υπάρχει απόφαση του αρμόδιου εισαγγελέα». Υποστηρίζει ότι τέτοιοι χαρακτηρισμοί εκφέρονται από την αντιπολίτευση με στόχο τον «αποπροσανατολισμό» της κοινής γνώμης και τη»συκοφάντηση» της εισαγγελικής έρευνας.

Αποκρούοντας τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί «σκευωρίας» για την υπόθεση Novartis, ο κ. Κοντονής αναφέρει ότι αυτό γίνεται με «τρόπο επιπόλαιο και μάλλον ως ένδειξη πανικού», για να σημειώσει ότι «η εισαγγελική έρευνα, η οποία διατάχτηκε και η οποία συνεχίζεται, αποτελεί την εγγύηση της ορθής εφαρμογής των νόμων και της προστασίας των εμπλεκομένων». Εξαιτίας του λόγου αυτού, συνεχίζει, «είναι τουλάχιστον φαιδρό να κατηγορείται η κυβέρνηση για όσα οι εισαγγελικές Αρχές έχουν διερευνήσει και έχουν αποκαλύψει» και σχολιάζει ότι το μόνο που δηλώνουν με τη συμπεριφορά τους όσοι το κάνουν, «είναι ότι τελικά προσπαθούν να τρομοκρατήσουν και να επηρεάσουν τη Δικαιοσύνη».

Για τον Αντώνη Σαμαρά σχολιάζει ότι η προσπάθεια του να εμπλέξει, μέσω μηνυτήριας αναφοράς, τον πρωθυπουργό και τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, «μου δίνει την εντύπωση κινήσεων πανικού και συκοφάντησης της εισαγγελικής έρευνας». «Το χειρότερο για τον κ. Σαμαρά είναι», προσθέτει, «ότι, ενώ βάλλει στην ουσία κατά της Δικαιοσύνης προσπαθώντας να την εμφανίσει ως χειραγωγούμενη, επικαλείται στοιχεία της δικογραφίας τα οποία ο ίδιος θεωρεί ενισχυτικά της άποψής του περί μη εμπλοκής του».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης σημειώνει ότι το αδίκημα της δωροδοκίας, κατά τη γνώμη του, «θα πρέπει να εξεταστεί σε κάθε περίπτωση διότι μόνο έτσι μπορεί να ελεγχθεί περαιτέρω το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για το οποίο και η θεωρία και η νομολογία έχουν την άποψη ότι δεν υπόκειται σε παραγραφή».

Ερωτηθείς εάν η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει γρήγορα, ώστε να μην εμφανίζονται κορυφαία πολιτικά πρόσωπα ως «όμηροι», αναφέρει ότι προσωπική γνώμη του είναι πως οι υποθέσεις αυτές πρέπει να εκκαθαρίζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επισημαίνει παράλληλα ότι «η δικογραφία βρίσκεται σε πρώτο στάδιο και αν δεν υπάρξει ενδελεχής έλεγχος, διασταύρωση στοιχείων και επαρκείς ενδείξεις ενοχής, σε κανέναν πολίτη δεν μπορεί να του αποδοθεί η ιδιότητα του κατηγορούμενου». Γι’ αυτό, σχολιάζει ο υπουργός, «μου προκαλεί αλγεινή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίον αντιδρούν ορισμένα από τα πολιτικά πρόσωπα, η επιθετικότητα εναντίον των εισαγγελικών λειτουργών και των προστατευόμενων μαρτύρων και, βεβαίως, οι επιθέσεις εναντίον της κυβέρνησης, η οποία ουδεμία εμπλοκή ή σχέση είχε ή έχει με την έρευνα την οποία διεξάγει η Δικαιοσύνη».

(ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜ.ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ https://neaselida.gr/politiki/kontonis-otan-prokyptoun-pinikes-efthynes-kanenas-den-pai-spiti-tou-logodoti-sti-dikeosyni/)

Το πρώτο «ξήλωμα» μνημονιακού νόμου

Του Στάθη Σχινά

Τελικά η είδηση επιβεβαιώθηκε. Το «ξήλωμα» της πρώτης μνημονιακής ρύθμισης είναι γεγονός. Με την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης οι εργαζόμενοι επανέρχονται πρώτοι στη σειρά κατάταξης εξόφλησης οφειλών επιχειρήσεων, πάνω από τις τράπεζες, το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία. Ήδη η σχετική συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και πιστωτών έχει επιτευχθεί μετά από διαπραγμάτευση Τσακαλώτου – Αχτσιόγλου με τους επικεφαλής των «θεσμών».

Πρόκειται αναμφισβήτητα για μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι η πρώτη μνημονιακή «μεταρρύθμιση» που καταργείται. Η τοποθέτηση των τραπεζών – αντί των εργαζομένων και των ασφαλιστικών Ταμείων- στην κορυφή της λίστας των «πιστωτών» σε ρευστοποίηση, εκκαθάριση, πλειστηριασμό και όποια άλλη μορφή αναγκαστικής εκτέλεσης είχε νομοθετηθεί το 2015 μεν αλλά είναι παλιότερη ιστορία.

Οι υπηρεσίες του υπ. Εργασίας επί Βρούτση είχαν ετοιμάσει το σχετικό νομοθέτημα το οποίο είχε κατατεθεί από την κυβέρνηση Σαμαρά στη Βουλή προς ψήφιση τον Νοέμβριο του 2014. Η τρόικα ανάγκασε την κυβέρνηση Τσίπρα στο πλαίσιο του γνωστού συμβιβασμού του Ιουλίου 2015 να αποδεχθεί την ψήφιση του νομοσχεδίου που είχε καταθέσει η προηγούμενη κυβέρνηση.

Σήμερα δύο σχεδόν χρόνια μετά η κυβέρνηση από ευνοϊκότερη θέση ζήτησε και πέτυχε την επαναφορά της «φυσικής τάξης»:

-Πρώτοι αποζημιώνονται οι εργαζόμενοι.

Η σημασία της αλλαγής αυτής είναι προφανής ως προς τις πρακτικές συνέπειες. Για παράδειγμα οι εργαζόμενοι σε γνωστό ραδιόφωνο εκδοτικού συγκροτήματος που κατέρρευσε και έχουν κατασχέσει τον εξοπλισμό του, θα μοιραστούν αυτοί το ποσόν του εκπλειστηριάσματος (διότι υπάρχουν και καλοί πλειστηριασμοί…).Με το προηγούμενο καθεστώς θα τα έπαιρναν όλα οι τράπεζες…

Υπάρχει όμως – πέρα από τη φιλεργατική κατεύθυνση της ρύθμισης – και μια άλλη πλευρά με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Πρόκειται για την πρώτη κατάργηση μνημονιακής ρύθμισης από την εποχή που η χώρα μπήκε στη δίνη της οικονομικής κρίσης. Δηλαδή εδώ και 7 χρόνια.

Παράγωγη πολιτική συνέπεια είναι η ενίσχυση της πολιτικής αξιοπιστίας της κυβέρνησης. Πέρα από τη διανομή των υπέρ-πλεονασμάτων (δηλαδή πέρα από την οικονομική ενίσχυση των ασθενέστερων) η κυβέρνηση αποδεικνύει εμπράκτως ότι προετοιμάζει και θεσμικά το έδαφος για την έξοδο από το καθεστώς της Επιτροπείας. Και ότι τηρεί τη δέσμευσή της ότι θα αλλάξει τα αντιλαϊκά μέτρα όταν οι συσχετισμοί δύναμης το επιτρέψουν…

(ΠΗΓΗ : http://www.stokokkino.gr/article/1000000000062802/To-proto–ksiloma-mnimoniakou-nomou)