«Όχι» των «28» στη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος χρημάτων – Ήττα για την Κομισιόν

Απέρριψαν, την Τετάρτη, οι αντιπρόσωποι των 28 χωρών μελών της ΕΕ τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος κεφαλαίων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία, έγινε γνωστό από ευρωπαϊκές πηγές.

«Στη διάρκεια συνεδρίασης στις Βρυξέλλες, οι 28 απέρριψαν ομόφωνα τη λίστα» που είχε παρουσιασθεί πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες από την Κομισιόν, γνωστοποίησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές.

Οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ αναμένεται να επικυρώσουν επισήμως την Πέμπτη, την απόρριψη της λίστας στη διάρκεια συνεδρίασής τους στη βελγική πρωτεύουσα.

Η απόρριψη αναμενόταν μετά τις επικρίσεις για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για να καταρτιστεί ο κατάλογος και μετά τις πιέσεις από το Ριάντ και την Ουάσινγκτον.

Πρόκειται για μια ήττα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στις 14 Φεβρουαρίου είχε προτείνει να προστεθούν στη λίστα επτά καινούρια κράτη, αυξάνοντας έτσι σε 23 τις χώρες με «υψηλό κίνδυνο».

Μεταξύ των 7 νέων χωρών που προστέθηκαν από την Επιτροπή στη μαύρη λίστα περιλαμβάνονται, εκτός από τη Σαουδική Αραβία, κυρίως ο Παναμάς και τέσσερα αμερικανικά εδάφη: η αμερικανική Σαμόα, το Γκουάμ, το Πόρτο Ρίκο και οι αμερικανικές Παρθένες Νήσοι.

Όπως ο Παναμάς και η Σαουδική Αραβία, αυτά τα τέσσερα εδάφη δεν περιλαμβάνονται στη λίστα της Ομάδας Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Gafi), του οργανισμού που είναι αρμόδιος για να συντονίζει τις παγκόσμιες προσπάθειες για την εξυγίανση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και του οποίου προεδρεύουν αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταξύ των 15 χωρών που περιλαμβάνονταν ήδη στον αρχικό κατάλογο είναι το Ιράν, το Ιράκ, το Πακιστάν, η Αιθιοπία, η Βόρεια Κορέα.

Η παρουσία μιας χώρας στη λίστα αυτή δεν συνεπάγεται κυρώσεις, όμως υποχρεώνει τις ευρωπαϊκές τράπεζες να εφαρμόζουν ενισχυμένους ελέγχους στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές με πελάτες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις χώρες αυτές.

Από τις περίπου 50 χώρες που εξέτασε, η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα πως 23 παρουσιάζουν «στρατηγικές ελλείψεις» στη μάχη κατά του ξεπλύματος κεφαλαίων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

(ΠΗΓΗ : https://www.documentonews.gr/article/oxi-twn-28-sth-mayrh-lista-kata-toy-xeplymatos-xrhmatwn-htta-gia-thn-komision  )

ΥΠΟΙΚ: Υψηλός κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος μέσω δικηγόρων, μεσιτών, λογιστών και συμβολαιογράφων

Η Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου, εκτιμά ότι οι κλάδοι των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων, των μεσιτών και των λογιστών είναι πιο ευάλωτοι στον κίνδυνο ξεπλύματος – Τι αναφέρει η έκθεση

 

Η Έκθεση αναφέρεται επίσης, στην ανάγκη ανάληψης δράσεων για τους κλάδους των δικηγόρων των λογιστών, των μεσιτών και των συμβολαιογράφων, που επαγγέλματα τα οποία είναι στενά συνδεδεμένα με συναλλαγές.

Η Έκθεση η οποία συντάχθηκε υπό την εποπτεία της ΓΓ του υπουργείου Οικονομικών, Έλενας Παπαδοπούλου και δημοσιεύτηκε μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής.

Ποιους κινδύνους φωτογραφίζει η έκθεση

Η έκθεση χαρακτηρίζει ως «Μέσο – Υψηλό» το επίπεδο εθνικού κινδύνου για ξέπλυμα και αναδεικνύει τις πιο σημαντικές απειλές, ενώ αναφέρεται και σε συγκεκριμένους κλάδους με αυξημένο κίνδυνο.

Το μεγαλύτερο επίπεδο κινδύνου (Υψηλό) ανακύπτει από τους κλάδους του μη χρηματοπιστωτικού τομέα (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες ακινήτων).

Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»: Πότε μειώνονται οι εισφορές για τα «μπλοκάκια»

Υψηλό κίνδυνο για ξέπλυμα αντιμετωπίζει και ο κλάδος των παρόχων υπηρεσιών εμβασμάτων, ενώ ο τραπεζικός κλάδους ακολουθεί με επίπεδο κινδύνου «Μέσο – Υψηλό». Το επίπεδο κινδύνου των υπόλοιπων κλάδων είναι χαμηλότερο, όπως αναλυτικότερα εμφαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα αδικήματα με το υψηλότερο επίπεδο απειλής ως προς το ξέπλυμα χρήματος είναι η διακίνηση ναρκωτικών, η διαφθορά, τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας. τα οικονομικά εγκλήματα, η παράνομη διακίνηση μεταναστών και προσφύγων και τα φορολογικά αδικήματα.

Το μήνυμα της Έκθεσης: «Αναλάβετε δράση»

Οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν ότι η ελληνική διοίκηση θα πρέπει να αναλάβει δράση για τους κλάδους των μεσιτών, δικηγόρων, λογιστών και συμβολαιογράφων, καθώς διεκπεραιώνουν μεταβιβάσεις ακινήτων και συστάσεις εταιρειών, και πολλές φορές εν αγνοία τους, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Παράλληλα, σε υψηλή προτεραιότητα για ανάληψη δράσης κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος βρίσκονται οι κλάδοι των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται επίγεια (π.χ. στα πρακτορεία) καθώς και οι πάροχοι τραπεζικών εμβασμάτων και ο τραπεζικός κλάδος.

Στην έκθεση, που συντάσσεται για πρώτη φορά, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι ο μη χρηματοπιστωτικός τομέας της οικονομίας και ειδικότερα ορισμένα από τα επαγγέλματα που εντάσσονται σε αυτόν, συμμετέχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με υψηλή απειλή για ξέπλυμα χρήματος και ως εκ τούτου, είναι ευάλωτα στον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος.

Διαβάστε EΔΩ την Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου

(ΠΗΓΗ :  https://neaselida.gr/oikonomia/ypoik-ypsilos-kindynos-xeplymatos-chrimatos-meso-dikigoron-mesiton-logiston-kai-symvolaiografon/   )