WestAfricaLeaks: Πώς οι offshore αφανίζουν τον πλούτο της Δυτικής Αφρικής

Μεγιστάνες, πρώην πρέσβεις, γνωστοί πολιτικοί, ένας υποψήφιος πρόεδρος και η συνωμοσία της σιωπής για τις offshore. Αυτή τη φορά, οι αποκαλύψεις αφορούν «τον ελέφαντα στο δωμάτιο» της Δυτικής Αφρικής και στο πώς το σύστημα των υπεράκτιων εταιρειών, που στερεί δισεκατομμύρια από τα κρατικά ταμεία, έχει ρίξει τα πλοκάμια του σε μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές του κόσμου.

Τα WestAfricaLeaks αφορούν στοιχεία που αντλήθηκαν κατά κύριο λόγο από τα Panama Papers και επίσης, από τα Paradise Papers, τα Swiss Leaks και τα Offshore Leaks.

Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Premium Times Centre for Investigative Journalism, με τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και το The Norbert Zongo Cell / Κέντρο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (Cenozo). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συνεργασία ερευνητών στη Δυτική Αφρική, καθώς συμμετέχουν δημοσιογράφοι από το Τσαντ, τον Νίγηρα, το Μπενίν, την Ακτή του Ελεφαντοστού, τη Γκάνα, τη Λιβερία και τη Σενεγάλη και αφορά 27,5 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποίοι είχαν προκύψει από προηγούμενες διαρροές.

Οι αποκαλύψεις επιβεβαιώνουν ακόμη μία φορά ότι πρόσωπα σε θέσεις εξουσίας έχουν πλείστες όσες επιλογές απόκρυψης οικονομικών στοιχείων και ότι, οι αρχές της Δυτικής Αφρικής οφείλουν να λάβουν δραστικά μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ειδικά σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα πίσω από τις εταιρείες.

Γιατί ενώ οι offshore λογαριασμοί μπορούν να είναι νόμιμοι, η δομή τους δίνει περιθώρια για παρανομίες και γίνεται εργαλείο διαφθοράς,

Continue reading “WestAfricaLeaks: Πώς οι offshore αφανίζουν τον πλούτο της Δυτικής Αφρικής”

ΣΥΡΙΖΑ: Αμείλικτα ερωτήματα για την offshore που χρηματοδοτεί Μαρέβα Μητσοτάκη και «Πρώτο Θέμα»

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το σημερινό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Documento σχετικά με την ύπαρξη offshore εταιρείας που φέρεται να χρηματοδοτεί τόσο τις επιχειρήσεις της Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, όσο και την εφημερίδα Πρώτο Θέμα.

Όπως αναφέρει το Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, «το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Documento αναφορικά με την ύπαρξη offshore εταιρείας που φέρεται να χρηματοδοτεί τόσο τις επιχειρήσεις της Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, όσο και την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, προκαλεί αμείλικτα ερωτήματα».

Συνεχίζοντας στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει, επικαλούμενο το ρεπορτάζ του Documento:

«Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η offshore εταιρεία με την επωνυμία Velvet Success και έδρα τον Παναμά, φέρεται να συμμετείχε στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε ο «Όμιλος Αναστασιάδη» που εκδίδει το Πρώτο Θέμα αλλά και στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Zeus+Dion, τον Ιούνιο του 2017, που ανήκει στην κ. Γκραμπόφσκι.

Τα παραπάνω στοιχεία φωτίζουν τους λόγους για τους οποίους η ταύτιση της εφημερίδας του Θέμου Αναστασιάδη, γνωστού και ως «κομιστή» με την ατζέντα του κόμματος του Κυρ. Μητσοτάκη είναι τόσο πολύ ισχυρή.

Θυμίζουμε ότι ο άλλος συνεταίρος της κ. Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη ελέγχεται από την ελληνική Δικαιοσύνη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ούτε τότε έδωσε κάποια εξήγηση ο κύριος Μητσοτάκης. Οφείλει όμως να απαντήσει σήμερα: Ποιος είναι ο κρυφός χρηματοδότης της συζύγου του και του Πρώτου Θέματος, και γιατί κρύβεται;

Και, επιτέλους, πόσες πια σκοτεινές υποθέσεις οικονομικής διαπλοκής που εμπλέκεται ο κ. Μητσοτάκης θα δουν το φως της δημοσιότητας; Έχουμε χάσει το μέτρημα».

(ΠΗΓΗ : http://www.documentonews.gr/article/syriza-ameilikta-erwthmata-gia-thn-offshore-poy-xrhmatodotei-mareba-mhtsotakh-kai-prwto-oema)

Κυπριακή offshore πίσω από τα κυλικεία των Ενόπλων Δυνάμεων που έβαλαν λουκέτο

Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία του κουνιάδου του εφοπλιστή Β. Ρέστη ήταν πίσω από την «Κοτσάμπασης και ΣΙΑ» που διαχειριζόταν τρεις εταιρείες εστίασης και μέσω αυτών είχε το μονοπώλιο σε κυλικεία των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων φορέων του Δημοσίου.

Αβέβαιο το μέλλον για τους 120 εργαζόμενους, που δίνουν σήμερα ραντεβού στην Επιθεώρηση Εργασίας στο Περιστέρι.

Πώς μια μονοπωλιακή επιχείρηση με τζίρο εκατομμυρίων έκλεισε σε μια νύχτα.

Η «Εφ.Συν.» ήρθε σε επαφή με εργαζόμενο στην εταιρεία όπου, σύμφωνα με όσα μας μετέφερε, το λουκέτο φαίνεται να ήταν προγραμματισμένο εδώ και δύο εβδομάδες.

«Επιστρέφαμε παραγγελίες από τους προμηθευτές, χωρίς καν να τις ανοίξουμε. Από υπεύθυνο μας ειπώθηκε πως ήταν χαλασμένες γι’ αυτό τις γυρίζαμε, αλλά ήταν πολλές οι συσκευασίες. Ολες χαλασμένες ήταν;», αναρωτιέται.

(ΠΗΓΗ  : http://www.efsyn.gr/arthro/kypriaki-offshore-piso-apo-ta-kylikeia-ton-enoplon-dynameon-poy-evalan-loyketo)

Τweet-καρφί Καμμένου για… offshore και Στέφανο Μάνο

Σε ένα «τιτίβισμα» που θα συζητηθεί προχώρησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρόεδρος των ΑΝΕΛ.

Ειδικότερα, ο Πάνος Καμμένος στην ανάρτησή του ανέβασε μια φωτογραφία με τη σύνθεση εταιρείας στην οποία διακρίνεται το όνομα Στέφανος Μάνος. Ο πρώην επικεφαλής της Δράσης φαίνεται στη σύνθεση offshore εταιρείας, ως διευθυντής.

Το σχόλιο του Πάνου Καμμένου

«Την ίδια εποχή που έδινα μάχη για το σκάνδαλο των υποβρυχίων κάποιοι άλλοι με εγκατέλειπαν μόνο στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και έκαναν offshores με τους ανθρώπους των Γερμανών ….»

(ΠΗΓΗ : https://neaselida.gr/parapolitika/tweet-karfi-kammenoy-gia-offshore-kai-stefano-mano/ )

Ζαλίζουν τα μεγέθη του υπεράκτιου πλούτου

Οι αριθμοί είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για να διαπιστώσει κανείς πώς η νεοφιλελεύθερη λαίλαπα διαστρέβλωσε, ισοπέδωσε και επανακαθόρισε την έννοια της ηθικής.

Αναρωτιέται κανείς με ποια ηθική νομιμοποίηση το 0,1% του πληθυσμού -οι πλούσιοι που αξιοποιούν τον Παναμά και τα άλλα «νησιά του θησαυρού»- προσπαθεί και καταφέρνει τις περισσότερες φορές να αρπάξει από το υπόλοιπο 99,9% όσα περισσότερα μπορεί;

Και οι πλειστηριασμοί είναι το πιο πρόσφορο εργαλείο για να πετύχουν αυτή την αρπαγή. Γιατί, ας μη γελιόμαστε, η υπόθεση των πλειστηριασμών είναι το εργαλείο με το οποίο οι λίγοι αρπάζουν και το τελευταίο ξεροκόμματο των πολλών. Και αυτό το συνειδητοποιεί κανείς μελετώντας κορυφαίους οικονομολόγους που έχουν προσπαθήσει να αποτυπώσουν το μέγεθος του υπεράκτιου πλούτου.

Αυτό λοιπόν το 0,1% κατέχει περιουσιακά στοιχεία που η αξία τους μπορεί να φτάνει τα 36 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τον συνεργάτη του Πικετί, τον οικονομολόγο του Berkeley, Γκάμπριελ Ζούκμαν (Gabriel Zucman), ο πλούτος που διακινείται μέσω των υπεράκτιων μηχανισμών προσεγγίζει τα 7,6 τρισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τον Τζ. Χένρι (J. Henry, ερευνητικός οικονομολόγος και δικηγόρος, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος στην McKinsey & Co., ανώτερος συνεργάτης στο Κέντρο για τις Διατηρήσιμες Επενδύσεις στο Πανεπιστήμιο Columbia, συνεργάτης για την Παγκόσμια Δικαιοσύνη στο Yale, και ανώτερος σύμβουλος στο Tax Justice Network), το παγκόσμιο απόθεμα του μη καταγεγραμμένου ιδιωτικού χρηματοπιστωτικού καθαρού ενεργητικού -συμπεριλαμβανομένων του συναλλάγματος, των τραπεζικών καταθέσεων, των μετοχών και των ομολόγων, και άλλων εμπορεύσιμων χρεογράφων- που επενδύεται σε ή μέσω υπεράκτιων παραδείσων ανήλθε σε 21 με 32 τρισ. δολάρια μέχρι το τέλος του 2010, περίπου το 10%-15% του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού πλούτου.

Και αυτό το κεφάλαιο πλούτου συνέχισε να αυξάνεται έκτοτε.

Πράγματι, από το 2004 μέχρι το 2015, ακριβώς εν μέσω της οικονομικής κρίσης, αυξήθηκε με ονομαστικό μέσο ετήσιο ρυθμό σχεδόν 16%. Το 2015, αυτό το «ελλείπον» κεφάλαιο του υπεράκτιου ιδιωτικού χρηματοπιστωτικού πλούτου άξιζε τουλάχιστον 24-36 τρισ. δολάρια.

Επιπλέον, η αξία του μη χρηματοπιστωτικού καθαρού διασυνοριακού πλούτου -ακίνητα, χρυσός και άλλα πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι, τέχνη, σπάνια βιβλία, αυτοκίνητα, θρησκευτικές εικόνες, φωτογραφίες, άλλα συλλεκτικά αντικείμενα, θαλαμηγοί, πλοία, υποβρύχια, ιδιωτικά τζετ, αγροκτήματα, ορυχεία, δάση και κοιτάσματα πετρελαίου- που κατέχεται μέσω ανώνυμων εταιρειών σε (οικονομικά) καταφύγια, καταπιστεύματα, ιδρύματα και ιδιωτικά θησαυροφυλάκια, τώρα ανέρχεται σε τουλάχιστον 5 έως 10 τρισ. δολάρια.

Από την άποψη της φορολογικής δικαιοσύνης, το βασικό γεγονός για όλον αυτόν τον ελάχιστα δημοσιοποιημένο πλούτο είναι ότι ανήκει σε πολύ λίγους ανθρώπους.

Περισσότερο από το 85%-90% ανήκει σε λιγότερα από δέκα εκατομμύρια ανθρώπους, μόλις το 0,014% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Αυτό λοιπόν το 0,1% δεν χρησιμοποιεί μόνο τις 90 οντότητες του οικονομικού απορρήτου σε όλο τον κόσμο (από 12 που ήταν στις αρχές του 1970) αλλά και τις τράπεζες, οι οποίες έχουν εξελιχθεί σε τροχονόμους αυτού του πλούτου, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του δεν είναι επενδυμένο στους φορολογικούς παραδείσους.

Ουσιαστικά οι τραπεζίτες λειτουργούν ως «μεταφορείς» του πλούτου αυτού από τους οικονομικούς παραδείσους στις πιο προηγμένες αγορές κεφαλαίου στον κόσμο. Δηλαδή, στους τελικούς παραδείσους, που είναι οικονομικά κέντρα του Πρώτου Κόσμου, όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, η Ζυρίχη, η Γενεύη, η Φρανκφούρτη και -σε μικρότερο βαθμό- η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και το Ντουμπάι.

Αυτοί είναι οι απόλυτοι παράδεισοι (και όχι το αρχιπέλαγος των υπεράκτιων αγωγών ή των «νησιών του θησαυρού») που αποτελούν τον τελικό προορισμό για το μεγαλύτερο μέρος του λεγόμενου υπεράκτιου ιδιωτικού πλούτου.

Οι αρχιτέκτονες και οι ελεγκτές της κυκλοφορίας του δικτύου που διαμορφώνουν την ανάδυση της παγκόσμιας βιομηχανίας (οικονομικών) καταφυγίων ήταν οι μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες του κόσμου -γιγάντια επώνυμα ιδρύματα, όπως η HSBC, η UBS, η Credit Suisse, η Citigroup, η Bank of America, η RBS, η Barclays, τα Lloyds, η Standard Chartered, η JP Morgan Chase, η Wells Fargo, η Santander, η Credit Agricole, η ING, η Deutsche Bank, η BNP Paribas, η Morgan Stanley και η Goldman Sachs.

Από τη δεκαετία του 1970, οι τράπεζες αυτές έχουν διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην προσέλκυση πλούσιων πελατών -επενδυτών και ανώτερων στελεχών- βοηθώντας τους να μετακινήσουν τον πλούτο τους στο εξωτερικό και να τον επενδύσουν αφορολόγητα υπό την κάλυψη υπεράκτιων αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρειών, παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, αλλά και βοηθώντας τους να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα πλούτη τους από μακριά.

Οι top 50 βασικοί παίκτες της διεθνούς ιδιωτικής τραπεζικής βιομηχανίας αντιπροσωπεύουν σήμερα τουλάχιστον το ήμισυ του συνόλου του διασυνοριακού ιδιωτικού χρηματοπιστωτικού πλούτου (τουλάχιστον 12 με 14 τρισ. δολάρια από τα 24 έως 36 τρισ. το 2015).

Και οι κορυφαίες δώδεκα τράπεζες από μόνες τους αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ όλων αυτών των υπεράκτιων (offshore) ιδιωτικών τραπεζικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

*Δημοσιογράφος, συγγραφέας

(ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜ.ΕΦΣΥΝ http://www.efsyn.gr/arthro/ta-megethi-toy-yperaktioy-ploytoy)

«Ολοι Μαζί Μπορούμε» με μία offshore

Εκτός της Μαρέβας Μητσοτάκη αλλά και του Φωκίωνα Καραβία, διευθύνοντος συμβούλου της Eurobank, τα περισσότερα από τα 262 ονόματα Ελλήνων αξιωματούχων που εντοπίζονται στη διαρροή αφορούν γνωστούς επιχειρηματίες, εφοπλιστές της χώρας και συνεργάτες τους, στοιχείο που δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη.

Ενδιαφέρον, ωστόσο, προκαλεί η ανάμειξη ενός ονόματος που δεν είναι το ίδιο γνωστό στο ευρύ κοινό.

Ο λόγος για τον αντιπρόεδρο στο Δ.Σ. του ΣΚΑΪ, επί 27 χρόνια μέλος του ομίλου Αλαφούζου και πρόεδρο του φιλανθρωπικού «Ολοι Μαζί Μπορούμε» Γιάννη Σπανολιού.

Ο «ναύαρχος»

Ο πολύ στενός συνεργάτης του Γ. Αλαφούζου και γενικός διευθυντής στον ΣΚΑΪ εμφανίζεται στη γνωστή ναυτιλιακή εταιρεία Ness Marine Brokers Hellas Ltd, η οποία μέσω της περίφημης Appleby συνδέεται με τη σειρά της με την εταιρεία Huntlaw Nominees Ltd, η οποία και αυτή έχει στα Paradise Papers άλλες 326 συνδέσεις! Η σχέση του με τον ναυτιλιακό χώρο είναι γνωστή, γι’ αυτό και στα δημοσιογραφικά στέκια πολλοί τον αποκαλούν «ναύαρχο».

Σε αυτό το σημείο αξίζει να θυμίσουμε μία είδηση που λογοκρίθηκε και που συνδέεται (και) με τον Γιάννη Σπανολιό.

Στις 3 Δεκεμβρίου 2002, το υπό σημαία Μάλτας δεξαμενόπλοιο «Ενάλιος Τιτάν», ιδιοκτησίας της Ermis Maritime (της οικογένειας Αλαφούζου), επιχειρεί να πλεύσει στα νερά της δυτικής Μεσογείου. Το ηλικίας 24 ετών πλοίο είναι μονού κύτους, γεγονός που κινητοποιεί τις Αρχές της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Είχε περάσει μόλις ένας μήνας από την τεράστια οικολογική καταστροφή μετά τη βύθιση του «Prestige».

Ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας, Ζακ Σιράκ, δηλώνει δημοσίως ότι δεν θα ανεχθεί εφοπλιστές με «σαπάκια» να συμπεριφέρονται σαν «γκάνγκστερ» στις ακτές της Γαλλίας. Ομως ο καπετάνιος του «Ενάλιος Τιτάν» δείχνει να αδιαφορεί για τις προειδοποιήσεις των γαλλικών αρχών. Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναλαμβάνει να «αναχαιτίσει» το «Ενάλιος Τιτάν» και το οδηγεί με τη βία εκτός γαλλικής ΑΟΖ.

Για το συμβάν αυτό, ο ευρωβουλευτής του ΔΗΚΚΙ (του Δημήτρη Τσοβόλα) Εμμανουήλ Μπακόπουλος κατέθεσε γραπτή ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η είδηση είχε αρχίσει να κάνει τον γύρο του κόσμου μέσα από τηλεγραφήματα του Reuters και του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων. Στην Ελλάδα άκρα του τάφου σιωπή για το δεξαμενόπλοιο, που η Γαλλία το αντιμετώπιζε σαν οικολογική βόμβα.

Οπως διηγείται ο δημοσιογράφος Αρης Χατζηστεφάνου, «το πρωί της 4ης Δεκεμβρίου 2002, χτυπά το τηλέφωνο στην κεντρική αίθουσα σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας του BBC στο Λονδίνο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται το δεξί χέρι του Αλαφούζου, Γιάννης Σπανολιός, ο οποίος ζητά από τους συντάκτες εάν θα είχαν την ευγενή καλοσύνη να “κατεβάσουν” την είδηση για την περιπέτεια του “Ενάλιος Τιτάν” στις γαλλικές ακτές».

Τι είχε συμβεί; Το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, που αναμετέδιδε το πρόγραμμα του BBC, ήταν κατά λάθος το μόνο ελληνικό μέσο ενημέρωσης που μετέδωσε την είδηση.

Ο Σπανολιός, που τα τελευταία χρόνια ασχολείται με το φιλανθρωπικό έργο τού «Ολοι Μαζί Μπορούμε» μαζί με τον Αρη Πορτοσάλτε και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, σε πρόσφατη συνέντευξή του (People, 3/2017) ανέφερε πως «η κλιματική αλλαγή είναι νούμερο ένα απειλή του πλανήτη» και εξήγησε πως «ο Γιάννης Αλαφούζος έχει βάλει σκοπό να εμφυτεύσει στον κόσμο την αγάπη για το περιβάλλον, να δημιουργήσει ένα κίνημα».

Ο Τζίγγερ και ο υπουργός του Τραμπ

Ο μοναδικός Ελληνας που συνδέεται στα Paradise Papers απευθείας με τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ και «πέτρα του σκανδάλου» τις τελευταίες εβδομάδες στις ΗΠΑ, Γουίλμπορ Ρος, είναι ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού και μεγαλομέτοχος της Motor Oil, Γιάννης Βαρδινογιάννης.

Ο τελευταίος εμφανίζεται να συμμετέχει (ως officer) της WLR IV Loans AIV Feeder με έδρα τις νήσους Κέιμαν.

Πρόκειται για εταιρεία που ιδρύθηκε το 2010 και αποτελεί μέρος του μεγάλου δικτύου των δεκάδων υπεράκτιων εταιρειών στα Κέιμαν του δισεκατομμυριούχου υπουργού και στενού συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του ICIJ, ο Ρος συμμετέχει στη ναυτιλιακή εταιρεία Navigator, η οποία λαμβάνει εκατομμύρια ευρώ ετησίως από εταιρεία της οποίας κύριοι ιδιοκτήτες είναι ο γαμπρός του Πούτιν και ένας Ρώσος ολιγάρχης, που θεωρείται μέλος του κλειστού κύκλου του Ρώσου προέδρου.

Δύο από τους κύριους ιδιοκτήτες της Navigator είναι ο Kirill Shamalov, που έχει παντρευτεί τη μικρότερη κόρη του Πούτιν και ο Gennady Timchenko, ολιγάρχης ο οποίος, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο των ΗΠΑ, εντάσσεται στον στενό κύκλο του Ρώσου προέδρου.

Μεταξύ των μεγαλύτερων πελατών της Navigator, που έχουν συνεισφέρει πάνω από 68 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από το 2014 μέχρι σήμερα, είναι η εταιρεία φυσικού αερίου και πετροχημικών της Μόσχας Sibur.

Στο δίκτυο της Navigator Holdings Ltd δε συνδέεται απευθείας ο Γ. Βαρδινογιάννης, ο οποίος ωστόσο συμμετέχει μαζί με δεκάδες άλλους επενδυτές στην offshore του Ρος, στην οποία έχουν τοποθετήσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και μεγάλα αμερικανικά Πανεπιστήμια.

Ο Ρος γνωρίζει καλά τα θέματα της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, ενώ ο ίδιος επένδυσε 1,3 δισ. ευρώ στη Eurobank.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η διεύθυνση που έχει δηλώσει ο επιχειρηματίας είναι η ίδια που δηλώνει ως έδρα της στην ιστοσελίδα της η εταιρεία της οικογένειας Βαρδινογιάννη, Avin Oil στο Μαρούσι.

Στα Paradise εμφανίζεται και η σύζυγος του Γ. Βαρδινογιάννη, η οποία συμμετέχει σε τρεις offshore με έδρα τις Βερμούδες (The Bonavista Trust, ιδρυθείσα το 1998, The Hillart Trust με ημερομηνία ίδρυσης τον Φεβρουάριο του 2010 και The Freehold Trust με ημερομηνία ίδρυσης τον Φεβρουάριο του 2010).

 Διαβάστε επίσης στο Θέμα της «Εφ.Συν»: • Ενας αόρατος παράλληλος κόσμος  • Ανεξέλεγκτοι ελεγκτές

Μια βουτιά στον ωκεανό των δεδομένων

Είναι τέτοιος ο όγκος και η φύση της πληροφορίας από τις διαρροές των Panama και των Paradise Papers που απαιτείται η σύμπραξη μεταξύ δημοσιογραφικών ομάδων και προγραμματιστών.

Η σε βάθος διερεύνηση εκατομμυρίων εγγράφων και το φιλτράρισμα της πληροφορίας προϋποθέτουν εκτός από εξειδικευμένες γνώσεις, χρόνο και χρήμα, τα οποία στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης δεν διατίθενται. Πόσο μάλλον σε μέσα ενημέρωσης των οποίων οι μεγαλομέτοχοι βρίσκονται συχνά μέσα στις λίστες των φορολογικών παραδείσων.

Η «Εφ.Συν.» με την πολύτιμη βοήθεια του αναλυτή δεδομένων και προγραμματιστή Δημήτρη Παπαευαγγέλου επιχείρησε να βουτήξει στον ωκεανό των δεδομένων προσπαθώντας να αντλήσει χρήσιμα συμπεράσματα και στοιχεία που δεν φαίνονται εύκολα από τη διαρροή της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).

Ο κ. Παπαευαγγέλου, αυτοδίδακτος και βραβευμένος για τη δουλειά του σε Ελλάδα και εξωτερικό, συμμετείχε σε πρόγραμμα υποτροφίας της εταιρείας που φτιάχνει τη βάση δεδομένων της διεθνούς σύμπραξης (ICIJ) και ασχολείται με την επεξεργασία αυτών των στοιχείων από την πρώτη στιγμή.

«Συνδέουμε τα ελληνικά ονόματα, ανιχνεύουμε μαζί με τους δημοσιογράφους της “Εφ.Συν.” το δίκτυο του καθενός Ελληνα αξιωματούχου ξεχωριστά. Το να κάνεις αυτό χειροκίνητα είναι απείρως πιο δύσκολο με τη βάση που έχει δώσει το ICIJ σε σχέση με τους γράφους που παράγουμε στην “Εφ.Συν.”. Τι είναι ο γράφος; Πρόκειται για μία αναπαράσταση ενός συνόλου από κόμβους, που μερικοί συνδέονται μεταξύ τους. Αυτοί οι κόμβοι μπορεί να είναι offshore, διευθύνσεις, ονόματα πιθανών φοροφυγάδων, εταιρειών ή μεσαζόντων. Αυτό που δείχνει το ICIJ έχει βάθος λίγων επιπέδων, ωστόσο εντοπίζονται συνδέσεις που δεν θα μπορούσε κάποιος να τις φανταστεί, όπως αυτή που ανακαλύψαμε για τον Wilbur Ross», μας εξηγεί ο Δημήτρης δείχνοντάς μας λαβυρινθώδη γραφήματα που θυμίζουν πίνακες αφαιρετικής ζωγραφικής.

Οι ελληνικές διευθύνσεις των φυσικών προσώπων και των εταιρειών είναι συγκεντρωμένες σε μια νοητή ευθεία από τον Πειραιά μέχρι την Ανοιξη, στην «Αθηναϊκή Ριβιέρα» (από τη Γλυφάδα μέχρι τη Βάρη). Δεν λείπουν οι διευθύνσεις σε Ραφήνα και Ζούμπερι… |

«Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που δουλεύουν στο ΙCIJ είναι προγραμματιστές. Εχουν δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που διαβάζει όλα τα αρχεία, μιλάμε για εκατομμύρια pdf, emails, αρχεία κειμένου. “Τραβάνε” την πληροφορία μέσα από το κείμενο, την τοποθετούν σε μία βάση δεδομένων και μετά αρχίζει το ξεκαθάρισμα. Στο τέλος δίνουν αυτή τη φιλτραρισμένη βάση και εκεί μπορούν οι συνεργάτες-δημοσιογράφοι να διαβάσουν τα δεδομένα και να επιβεβαιώσουν, για παράδειγμα, ότι το όνομα Στ. Παπασταύρου είναι το γνωστό φυσικό πρόσωπο. Οι προγραμματιστές δημιούργησαν το περιεχόμενο (content) και οι δημοσιογράφοι δημιούργησαν τα συμφραζόμενα και το πλαίσιο αναφοράς (context)», λέει ο Δ. Παπαευαγγέλου.

Μαζί με τον Δημήτρη, «τρέξαμε πολλές αναλύσεις», χωρίς όλες να αποδίδουν κατευθείαν κάποιο αξιοποιήσιμο αποτέλεσμα.

Για παράδειγμα, πήραμε την ενοποιημένη βάση δεδομένων για όλες τις διαρροές (Panama, Paradise, Bahama Papers και Offshore Leaks) και επιχειρήσαμε να βρούμε αν υπάρχουν κοινά στοιχεία Ελλήνων στις τέσσερις λίστες.

Το μοναδικό όνομα που εντοπίσαμε σε παραπάνω από μία λίστα είναι αυτό της δικηγορικής εταιρείας Α.Σ. Παπαδημητρίου και Συνεργάτες, η οποία συστάθηκε τον Μάρτιο 2008.

Αποτελεί φυσική συνέχεια εταιρείας που ιδρύθηκε το 1966 στον Πειραιά από τον Στέλιο Α. Παπαδημητρίου, γνωστό δικηγόρο της ελίτ των Ελλήνων εφοπλιστών.

Το όνομα της φίρμας βρίσκεται στα Offshore Leaks και στα Panama Papers και συνδέεται με δύο υπεράκτιες εταιρείες με κοινή έδρα στο Χονγκ Κονγκ.

(ΠΗΓΗ <: ΕΦΗΜ.ΕΦΣΥΝ http://www.efsyn.gr/arthro/oloi-mazi-mporoyme-me-mia-offshore-0)

Η Μαρέβα Μητσοτάκη στα Paradise Papers ως μέτοχος σε offshore – Τι απαντά η ίδια

Η Μαρέβα Γκραμπόφκσι Μητσοτάκη εμφανίζεται στα στοιχεία των Paradise Papers ως μέτοχος 50% σε offshore εταιρεία με έδρα τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική. Πρόκειται για την Eternia Capital Management που ιδρύθηκε το 2010.

Η εν λόγω υπεράκτια ήταν διαχειρίστρια ενός fund με έδρα τις βρετανικές Παρθένους Νήσους.

Η σύζυγος του Κυριάκου Μητοστάκη σε μακροσκελή απάντηση της στην εφημερίδα το ΕΘΝΟΣ αναφέρει μεταξύ άλλων  ότι «το διάστημα εκείνο βρισκόμουν σε διάσταση με τον σύζυγό μου, γεγονός που δεν αμφισβητείται και έχει κριθεί εξάλλου και από τους αρμόδιους φορείς, άρα οποιοσδήποτε υπαινιγμός και προς αυτή την κατεύθυνση, στερείται αντικειμένου».

Η κα Γκραμπόφσκι ρωτήθηκε επίσης από το Εθνος, αν της είχαν ζητηθεί επιπλέον έγγραφα στο πλαίσιο των ενισχυμένων ελέγχων δεούσης επιμέλειας. Απάντησε ότι επειδή εκείνη την περίοδο που της εστάλησαν τα ερωτήματα ήταν στο εξωτερικό, δεν είχε πρόσβαση στα έγγραφα που της είχαν ζητηθεί.

«Θεωρώ όμως βέβαιο, ότι θα είχαμε αποστείλει όλα τα έγγραφα που μας ζητήθηκαν, αλλιώς η εταιρεία δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει».

Πότε ιδρύθηκε η εταιρεία

Η Eternia Capital Management ιδρύθηκε από την δικηγορική εταιρεία Appleby, τον Μάρτιο του 2010 στα νησιά Κέιμαν. Μέτοχοι της Eternia Capital Management ήταν η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη και ένας παλιός συνεργάτης της από την εποχή που εργαζόταν στην Deutsche Bank.

Την περίοδο εκείνη η κα Γκραμπόφσκι ήταν σε διάσταση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως αναφέρει το Έθνος, σύμφωνα με την Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της Διαφθοράς, ως Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ) νοούνται τα φυσικά πρόσωπα στα οποία έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, οι άμεσοι στενοί συνεργάτες τους και τα πρόσωπα που είναι γνωστά ως συνεργάτες τους.

Όταν ένα πρόσωπο ταυτοποιείται ως ΠΕΠ, τότε θα πρέπει μεταξύ άλλων να εφαρμόζονται πιο αυστηροί έλεγχοι απ’ ότι στους υπόλοιπους πελάτες μιας δικηγορικής εταιρείας, που αναλαμβάνει την σύσταση offshore για λογαριασμός τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα απαγορεύεται να συμμετέχουν σε offshore.

Για το αν έγιναν οι πρέπουσες ενέργειες εκ μέρους της Appleby στην περίπτωση της Eternia, αλλά και ποια ήταν τα αποτελέσματά τους η εταιρεία δεν απάντησε.

Όπως αναφέρει το Εθνος, η σύνδεση της κας Μαρέβα Μητσοτάκη, με εταιρεία υπο την επωνυμία Eternia Capital, δεν είναι κάτι το νέο. Η ίδια στο βιογραφικό της, αναφέρει ότι το 2010 ίδρυσε την Eternia Capital, μια asset management εταιρεία που εξειδικευόταν στα hedge funds.

«Ουδέποτε έκρυψα την απολύτως νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητά μου στον χρηματοκοινομικό τομέα. Αυτό αναφέρεται και στο δημόσια αναρτημένο βιογραφικό μου, το οποίο είναι προσβάσιμο από τον καθένα», δήλωσε η Μαρέβα Μητσοτάκη.

Πάντως, σύμφωνα με το Εθνος, στο βιογραφικό της δεν αναφέρεται ολόκληρη η επωνυμία της εταιρείας. Δημοσιεύματα συνέδεαν την κα Γκραμπόφσκι με μια άλλη Eternia Capital, την Eternia Capital Advisors με έδρα την Ελβετία. Η δεύτερη, ήταν μια συμβουλευτική εταιρεία την οποία ίδρυσε το 2010 ο Κωνσταντίνος Κυρκίνης, γνωστός από την συμμετοχή του στο e-food.

Το όνομα του κ. Κυρκίνη εμφανίζεται σε αρχεία της Appleby ως πρόσωπο επικοινωνίας για την Eternia Capital Management. Φέρεται επίσης να είναι σε επαφή με την δικηγορική εταιρεία ρυθμίζοντας υποθέσεις της υπεράκτιας της κας Γκραμπόφσκι.

(ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜ.ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ http://neaselida.news/break-news/mareva-mitsotaki-sta-paradise-papers-os-metochos-50-se-offshore-ti-apanta-idia/)